Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.07.2026
Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Рубитех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул Годовикова, д. 9, стр. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700811445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717174279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16982-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39333
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В соответствии с п. 30.8 Устава Общества, кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее 1/2 (половины) от числа избранных членов Совета директоров. Общее количество избранных членов Совета директоров: 9 (девять). Количество проголосовавших заочно членов Совета директоров 9 (девять), что составляет 100% голосов от общего количества членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заочного голосования для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Заочное голосование для принятия решений Советом директоров Общества правомочно.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 повестки дня "Об определении цены размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа А".
"ЗА" - единогласно (9 голосов), решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня "Об определении цены размещения привилегированных конвертируемых акций Общества типа А" принято следующее решение:
"Руководствуясь статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208 "Об акционерных обществах", определить цену размещения одной привилегированной конвертируемой акции Общества типа А номинальной стоимостью 0,05 (Ноль целых пять сотых) рубля в размере 39 (Тридцать девять) рублей 39 копеек за каждую акцию".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО "Группа Рубитех" № 7/2026 от 30 июля 2026 года.

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16982-А от 27.11.2024, дата регистрации дополнительного выпуска: 26.02.2025 (код дополнительного выпуска аннулирован), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ANK0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Ведёхин


3.2. Дата 30.07.2026г.