Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.07.2026
Акционерное общество "ОТП Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ОТП Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – 29 июля 2026 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – 29 июля 2026 г., протокол №23/2026.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

По первому вопросу повестки дня:
Утвердить новые редакции внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015:

- Положение о структуре показателей склонности к риску (риск аппетита) Банковской группы в составе АО "ОТП Банк" и ООО МКК "ОТП Финанс" (Приложение 1);
- Стратегию управления рисками и капиталом АО "ОТП Банк" (Приложение 2);
- Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы в составе АО "ОТП Банк" и ООО МКК "ОТП Финанс" (Приложение 3);
- Лимитную политику АО "ОТП Банк" (Приложение 4);
- Лимитную политику Банковской группы в составе АО "ОТП Банк" и ООО МКК "ОТП Финанс" (Приложение 5).

По второму вопросу повестки дня:
Внести изменения в Матрицу делегирования полномочий АО "ОТП Банк" (Приложение 6).

По третьему вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 7 к настоящему решению.

3. Подпись
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 107-2 от 27.06.2024 г.)
В.А. Конюшко


3.2. Дата 30.07.2026г.