Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.07.2026
Публичное акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижнетуринский машиностроительный завод "Вента"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Малышева, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601483556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6624002377
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10402
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие семь из семи членов Совета директоров эмитента: Балашов Александр Сергеевич, Китчигин Денис Сергеевич, Балашова Татьяна Сергеевна, Силина Юлия Рашитовна, Безукладникова Ольга Николаевна, Абдулхаков Данил Рамазанович, Цымбал Ольга Анатольевна.
Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Избрать председателем Совета директоров Китчигина Дениса Сергеевича, секретарем - Цымбал Ольгу Анатольевну.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Балашов А.С., Китчигин Д.С., Балашова Т.С., Силина Ю.Р., Безукладникова О.Н., Абдулхаков Д.Р., Цымбал О.А.)
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Определить размер оплаты услуг ООО фирма "Титан-Консалтинг" по проведению аудиторской проверки за 2026 год – 200 000 рублей. (Двести тысяч рублей), НДС не облагается.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (семь) голосов членов Совета директоров (Балашов А.С., Китчигин Д.С., Балашова Т.С., Силина Ю.Р., Безукладникова О.Н., Абдулхаков Д.Р., Цымбал О.А.)
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 30 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 30 июля 2026 года Протокол № 02/26.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Балашов


3.2. Дата 30.07.2026г.