Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  30.07.2026
Открытое акционерное общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ПРОТОН-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368000, Республика Дагестан, город Избербаш, ул. Маяковского, д.164а, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502331860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0548001681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33135-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0548001681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июля 2026 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 августа 2026 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Подготовка к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1.
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип): обыкновенные,
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-33135-E
- дата его присвоения: 16.06.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует,
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): отсутствует
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 30.07.2026
3.2. Дата: 30.07.2026