Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 397954, Воронежская обл., м.р-н Лискинский, с.п. Тресоруковское, с. Добрино, тер. ЭКОНИВА-ЧЕРНОЗЕМЬЕ, зд. 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243600019618
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3652904371
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00261-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39641
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров ООО "ЭкоНива" (далее – "Общество") из 6 (Шести) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества соблюден. Решения по вопросам повестки дня приняты, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали "ЗА" по вопросам повестки дня. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. В соответствии с п. 10.2.14. Устава Общества предоставить Обществу согласие на совершение крупной сделки – заключение и подписание Договора поручительства №ДП260011236 с АО "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Сибирская Нива" (ИНН 5431207898) по Договорам финансовой аренды (лизинга) на следующих условиях:
Стороны договора:
Лизингодатель - АО "Росагролизинг"
Поручитель - ООО "ЭкоНива"
Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Сибирская Нива" (ООО "Сибирская Нива") (ИНН 5431207898) (далее – "Лизингополучатель") перед Кредитором в том числе, по выплате любого из лизинговых платежей (разовых и/или единовременных и/или периодических платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга) № 302655565 от 10.06.2026, № 302655634 от 10.06.2026, № 302655223 от 27.05.2026, № 302655220 от 27.05.2026, № 302655221 от 27.05.2026, № 302655218 от 27.05.2026, № 302655209 от 27.05.2026, № 302654172 от 27.05.2026, № 302654169 от 27.05.2026, № 302653566 от 14.05.2026, № 302653908 от 05.05.2026, № 302654071 от 05.05.2026, № 302654066 от 05.05.2026, № 302653586 от 04.05.2026, № 302657105 от 06.07.2026, № 302654170 от 27.05.2026, № 302654174 от 05.05.2026, № 302653915 от 05.05.2026, № 302653907 от 05.05.2026, № 302653918 от 05.05.2026, № 302653913 от 05.05.2026, № 302654068 от 05.05.2026, № 302653752 от 05.05.2026, № 302653751 от 05.05.2026, № 302653458 от 04.05.2026, № 302653584 от 05.05.2026, № 302653583 от 04.05.2026, № 302653576 от 04.05.2026 (далее по тексту –"Договоры лизинга"), а также за уплату процентов, штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем, а также в связи с заключением, изменением и/или расторжением Договоров лизинга. включая обязательства по возмещению убытков (реальный ущерб, упущенная выгода), расходы, в том числе связанные с выплатой сальдо встречных обязательств (включая обязательства по выплате завершающей обязанности), обязательства по выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, обязательства по выплате неустойки, возникшие по причине нарушения Лизингополучателем заверений об обстоятельствах (установление факта недостоверности заверений), которые были даны Лизингополучателем Кредитору по Договорам лизинга и/или в связи с их заключением и рассчитанные в порядке, предусмотренном Договорами лизинга, реституционные обязательства, возникшие у Лизингополучателя вследствие признания Договоров лизинга недействительной сделкой, в том числе обязательства по возврату полученного (о возмещении в деньгах стоимости полученного), а также обязательства по возврату неосновательного обогащения, возникшие вследствие признания Договоров лизинга незаключенными, а также иных санкций, установленных действующим законодательством, обязательств по возмещению в деньгах стоимости предоставленного Лизингополучателю имущества, в случае невозможности исполнения Лизингополучателем обязательства по возврату Кредитору данного имущества после прекращения действия Договоров лизинга, а также по взысканию возможных убытков Кредитора, вызванных реализацией Кредитором Предмета лизинга по Договорам лизинга.
Поручитель отвечает перед Кредитором в объеме 189 132 268,89 (Сто восемьдесят девять миллионов сто тридцать две тысячи двести шестьдесят восемь) рублей 89 копеек.
Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга в соответствии с его условиями (в том числе измененными) в пределах суммы, указанной в Договоре.
Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспеченного Договором, вытекают из Договоров лизинга.
Поручитель подтверждает, что ознакомлен с условиями Договоров лизинга, а также со всеми приложениями и дополнениями к ним. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение 9 (девяти) календарных лет. Срок поручительства по Договору составляет 9 (девять) календарных лет с момента заключения Договора. Поручительство прекращается с прекращением обязательств Лизингополучателя по Договорам лизинга, в том числе путем их надлежащего исполнения. Частичное исполнение Лизингополучателем обязательств по Договорам лизинга не уменьшает лимит ответственности Поручителя.

2. В соответствии с п. 10.2.14. Устава Общества предоставить Обществу согласие на совершение крупной сделки – заключение и подписание Договора поручительства №ДП260011310 с АО "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Ступинская Нива" (ИНН 5045063264) по Договору финансовой аренды (лизинга) на следующих условиях:

Стороны договора:
Лизингодатель - АО "Росагролизинг"
Поручитель - ООО "ЭкоНива"
Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств Обществом с ограниченной ответственностью "Ступинская Нива" (ООО "Ступинская Нива") (ИНН 5045063264) (далее – "Лизингополучатель") перед Кредитором в том числе, по выплате любого из лизинговых платежей (разовых и/или единовременных и/или периодических платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга) № 302653754 от 10.06.2026 (далее по тексту –"Договоры лизинга"), а также за уплату процентов, штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем, а также в связи с заключением, изменением и/или расторжением Договоров лизинга. включая обязательства по возмещению убытков (реальный ущерб, упущенная выгода), расходы, в том числе связанные с выплатой сальдо встречных обязательств (включая обязательства по выплате завершающей обязанности), обязательства по выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, обязательства по выплате неустойки, возникшие по причине нарушения Лизингополучателем заверений об обстоятельствах (установление факта недостоверности заверений), которые были даны Лизингополучателем Кредитору по Договорам лизинга и/или в связи с их заключением и рассчитанные в порядке, предусмотренном Договорами лизинга, реституционные обязательства, возникшие у Лизингополучателя вследствие признания Договоров лизинга недействительной сделкой, в том числе обязательства по возврату полученного (о возмещении в деньгах стоимости полученного), а также обязательства по возврату неосновательного обогащения, возникшие вследствие признания Договоров лизинга незаключенными, а также иных санкций, установленных действующим законодательством, обязательств по возмещению в деньгах стоимости предоставленного Лизингополучателю имущества, в случае невозможности исполнения Лизингополучателем обязательства по возврату Кредитору данного имущества после прекращения действия Договоров лизинга, а также по взысканию возможных убытков Кредитора, вызванных реализацией Кредитором Предмета лизинга по Договорам лизинга.
Поручитель отвечает перед Кредитором в объеме 22 859 263,63 (Двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят три) рубля 63 копейки.
Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга в соответствии с его условиями (в том числе измененными) в пределах суммы, указанной в Договоре.
Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспеченного Договором, вытекают из Договоров лизинга.
Поручитель подтверждает, что ознакомлен с условиями Договоров лизинга, а также со всеми приложениями и дополнениями к ним. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение 9 (девять) календарных лет. Срок поручительства по Договору составляет 9 (девять) календарных лет с момента заключения Договора. Поручительство прекращается с прекращением обязательств Лизингополучателя по Договорам лизинга, в том числе путем их надлежащего исполнения. Частичное исполнение Лизингополучателем обязательств по Договорам лизинга не уменьшает лимит ответственности Поручителя.

3. В соответствии с п. 10.2.14. Устава Общества предоставить Обществу согласие на совершение крупной сделки – заключение и подписание Договора поручительства №ДП260011291 с АО "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) в обеспечение исполнения обязательств ООО "ЭкоНиваАгро" (ИНН 5032070546) по Договорам финансовой аренды (лизинга) на следующих условиях:
Стороны договора:
Лизингодатель - АО "Росагролизинг"
Поручитель - ООО "ЭкоНива"
Предмет договора:
Поручитель обязуется отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "ЭкоНиваАгро" (ООО "ЭкоНиваАгро") (ИНН 5032070546 ) (далее – "Лизингополучатель") перед Кредитором в том числе, по выплате любого из лизинговых платежей (разовых и/или единовременных и/или периодических платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга) № 302653395 от 10.06.2026, № 302653890 от 03.06.2026, № 302653894 от 03.06.2026, № 302653896 от 03.06.2026, № 302654176 от 03.06.2026, № 302654179 от 03.06.2026, № 302654238 от 03.06.2026, № 302654240 от 03.06.2026, № 302654242 от 03.06.2026, № 302654666 от 25.05.2026, № 302654667 от 25.05.2026, № 302654674 от 25.05.2026, № 302654675 от 25.05.2026, № 302656119 от 13.07.2026, № 302656007 от 13.07.2026, № 302656420 от 13.07.2026, № 302656404 от 13.07.2026, № 302657620 от 08.07.2026, № 302657619 от 08.07.2026, № 302657616 от 08.07.2026, № 302657624 от 03.07.2026, № 302657729 от 03.07.2026, № 302657723 от 03.07.2026, № 302657612 от 03.07.2026, № 302657508 от 03.07.2026, № 302657500 от 03.07.2026, № 302654694 от 22.05.2024, № 302655392 от 13.07.2026, № 302655395 от 13.07.2026, № 302655578 от 13.07.2026, № 302656121 от 13.07.2026, № 302656632 от 13.07.2026, № 302655393 от 13.07.2026, № 302657694 от 06.07.2026, № 302654665 от 25.05.2026, № 302654664 от 25.05.2026, № 302654662 от 25.05.2026, № 302654663 от 25.05.2026, № 302654575 от 09.06.2026, № 302654580 от 09.06.2026, № 302653794 от 28.05.2026, № 302653415 от 29.04.2026, № 302653413 от 29.04.2026, № 302653412 от 29.04.2026, № 302653408 от 29.04.2026, № 302653405 от 29.04.2026, № 302653404 от 29.04.2026, № 302653401 от 29.04.2026, № 302653400 от 29.04.2026, № 302653394 от 29.04.2026, № 302653715 от 30.04.2026, № 332616187 от 22.04.2026 (далее по тексту –"Договоры лизинга"), а также за уплату процентов, штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств Лизингополучателем, а также в связи с заключением, изменением и/или расторжением Договоров лизинга. включая обязательства по возмещению убытков (реальный ущерб, упущенная выгода), расходы, в том числе связанные с выплатой сальдо встречных обязательств (включая обязательства по выплате завершающей обязанности), обязательства по выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, обязательства по выплате неустойки, возникшие по причине нарушения Лизингополучателем заверений об обстоятельствах (установление факта недостоверности заверений), которые были даны Лизингополучателем Кредитору по Договорам лизинга и/или в связи с их заключением и рассчитанные в порядке, предусмотренном Договорами лизинга, реституционные обязательства, возникшие у Лизингополучателя вследствие признания Договоров лизинга недействительной сделкой, в том числе обязательства по возврату полученного (о возмещении в деньгах стоимости полученного), а также обязательства по возврату неосновательного обогащения, возникшие вследствие признания Договоров лизинга незаключенными, а также иных санкций, установленных действующим законодательством, обязательств по возмещению в деньгах стоимости предоставленного Лизингополучателю имущества, в случае невозможности исполнения Лизингополучателем обязательства по возврату Кредитору данного имущества после прекращения действия Договоров лизинга, а также по взысканию возможных убытков Кредитора, вызванных реализацией Кредитором Предмета лизинга по Договорам лизинга.
Поручитель отвечает перед Кредитором в объеме 839 149 288,72 (Восемьсот тридцать девять миллионов сто сорок девять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 72 копейки.
Поручитель отвечает за надлежащее исполнение Лизингополучателем своих обязательств по Договору лизинга в соответствии с его условиями (в том числе измененными) в пределах суммы, указанной в Договоре.
Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспеченного Договором, вытекают из Договоров лизинга.
Поручитель подтверждает, что ознакомлен с условиями Договоров лизинга, а также со всеми приложениями и дополнениями к ним. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение 10 (десять) календарных лет. Срок поручительства по Договору составляет 10 (десять) календарных лет с момента заключения Договора. Поручительство прекращается с прекращением обязательств Лизингополучателя по Договорам лизинга, в том числе путем их надлежащего исполнения. Частичное исполнение Лизингополучателем обязательств по Договорам лизинга не уменьшает лимит ответственности Поручителя.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 июля 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 июля 2026 года, Протокол № б/н.

Данная информация является инсайдерской информацией ООО "ЭкоНива" в соответствии с утвержденным собственным перечнем информации, относящейся к инсайдерской информации Общества.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н. Левина


3.2. Дата 30.07.2026г.