Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.07.2026
Акционерное общество "Родина"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188572, Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Выскатка, ул. Центральная, зд. 48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701706193
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4713000025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04971-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5112
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.07.2026

2. Содержание сообщения
Дата составления протокола: 30 июля 2026г.
Место составления протокола: д.Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Родина" (далее- Общество). Сокращенное наименование: АО "Родина".
Форма проведения заседания Наблюдательного совета: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 30 июля 2026г.
Место проведения заседания Наблюдательного совета: д. Выскатка ул. Центральная д.48, Сланцевский район, Ленинградская область.
Время открытия заседания: 10:00. Время закрытия заседания: 10:30
На заседании Наблюдательного совета присутствовали 6 из 7 избранных членов Наблюдательного совета:
Болтушкин Михаил Владимирович
Болтушкина Оксана Михайловна
Попова Людмила Викторовна
Иванова Оксана Петровна
Бубновская Ирина Юрьевна
Латыпов Вадим Фанилевич

Полномочия членов Наблюдательного Совета были проверены и признаны действительными. Каждый из членов правомочен голосовать по всем вопроса, включенным в повестку дня.
Заседание Членов Наблюдательного Совета Общества (далее -"Заседание") имеет кворум 85,7% и правомочно решать все вопросы, включенные в повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя Наблюдательного совета АО "Родина".
2. Рассмотрение вопроса о приобретении катка кольчато-зубчатого ККЗ-9,2-02 (510).

По первому вопросу повестки дня выступила Иванова О.П. Предложила на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" избрать члена Наблюдательного совета Болтушкину Оксану Михайловну.
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 человек (71,4% голосов)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0% голосов)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).

Кандидат, выдвинутый на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" - Болтушкина Оксана Михайловна, в голосовании участие не принимала.

Принятое решение: избрать на должность Председателя Наблюдательного совета АО "Родина" члена Наблюдательного совета Болтушкину Оксану Михайловну.

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Наблюдательного совета АО "Родина" Болтушкина О.М., которая сообщила о необходимости приобретения 1 (одной) единицы техники: катка кольчато-зубчатого ККЗ-9,2-02 (510) для соблюдения технологии посева сельскохозяйственных культур, а также выравнивания поверхности полей. На сегодняшний день АО "Родина" не имеет катков, в технологическом процессе растениеводства их ранее не использовало.

На основании вышеизложенного, необходимо произвести закупку катка кольчато-зубчатого.
К рассмотрению предлагаются три коммерческих предложения на каток кольчато-зубчатый ККЗ-9,2-02 (510) с одинаковыми характеристиками:
1. ООО "ЛБР-Агромаркет" - стоимость 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек с НДС
2. ООО "АгроСевер" - стоимость 1 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС.
3. ООО "БалтАгроСнаб" - стоимость 1 196 000 (Один миллион сто девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек с НДС

Самая низкая цена – по второму коммерческому предложению (ООО "АгроСевер"). Также, контрагент готов предоставить рассрочку (50% - до 31.07.2026 г., остальная часть равными долями до 30.10.2026 г.). Закупка будет производиться за счет собственных средств Общества (без привлечения заемных средств и лизинга).

По предложенному вопросу повестки дня Председатель Наблюдательного совета АО "Родина" Болтушкина О.М., предлагает следующую формулировку решения:

Наблюдательному Совету АО "Родина" поддержать предложение о приобретении катка кольчато-зубчатый ККЗ-9,2-02 (510), стоимостью 1 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС у ООО "АгроСевер" за счет собственных средств Общества.

Результаты голосования:
"ЗА" - 6 человек (85,7% голосов)
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0,0% голосов)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов (0,0% голосов).

Принятое решение: поддержать предложение о приобретении катка кольчато-зубчатый ККЗ-9,2-02 (510), стоимостью 1 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с НДС у ООО "АгроСевер" за счет собственных средств Общества.



3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Болтушкин


3.2. Дата 30.07.2026г.