Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.07.2026
Публичное акционерное общество "АЛМАР – алмазы Арктики"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АЛМАР – алмазы Арктики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678480, Саха (Якутия) Респ, м.р-н Оленекский эвенкийский национальный, с.п. Оленекский национальный наслег, с Оленек, ул Октябрьская, зд. 20, этаж 1, ком. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1211400008379
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1422000829
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01597-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38624; http://www.arcticdiamond.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: заочное голосование (опросным путем);
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "25" июля 2026 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений эмитента:
5. Об утверждении Политики в области организации управления рисками и внутреннего контроля Общества.
6. О последующем одобрении крупной сделки – инвестиционного соглашения в проект по добыче алмазов ПАО "АЛМАР".
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов совета директоров ПАО "АЛМАР" - 7 (семь) человек.
Приняли участие в голосовании на заседании Совета директоров ПАО "АЛМАР", проводимом в форме заочного голосования (опросным путем) 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Совета директоров ПАО "АЛМАР", по вопросам повестки дня составило: 7.
В соответствии с частью второй статьи 68 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" и пунктом 11.40. Устава ПАО "АЛМАР" заседание Совета директоров Общества имеет кворум и правомочно принимать решения по вопросам повестки дня согласно своей компетенции.
Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений:
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
За Против Воздержался
Число голосов 6 0 1
Решение принято.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
За Против Воздержался
Число голосов 7 0 0
Решение принято.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:
5.1. Отменить утвержденное решением Совета директоров Акционерного общества "АЛМАР-алмазы Арктики" Положение о политике в области организации управления рисками и внутреннего контроля Общества (Протокол № 6 от 25.02.2022).
5.2. Утвердить и ввести в действие с 25 июля 2026 г. Политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества "АЛМАР-алмазы Арктики" (Приложение №1).
2. Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:
Согласовать последующее одобрение крупной сделки – инвестиционного соглашения в проект по добыче алмазов ПАО "АЛМАР" от 29.09.2025, заключенного между ПАО "АЛМАР" и ООО "Строительный рынок" (ОГРН 1061435051380, далее – "Инвестор") для инвестирования за счет привлеченных кредитных средств Инвестора в размере 73 000 000,00 (Семьдесят три миллиона) рублей на условиях согласно Приложению № 2.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "28" июля 2026 года, Протокол № 43
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.К. Окоемов


3.2. Дата 29.07.2026г.