Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.07.2026
Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 5 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня "О согласовании сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность":
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
"За" - 3 голоса;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров Общества (п. 3 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Принято решение:
Дать согласие на совершение ПАО ОМЗ сделки – соглашения об условиях предоставления поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения раскрытие осуществляется только в том случае, если сделка будет соответствовать признакам, указанным в Положении Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2026, протокол № 281-СД/01-2026-15.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 51 от 24.07.2026)
А.В. Нестеренко


3.2. Дата 29.07.2026г.