Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.07.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июля 2026 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 августа 2026 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью: Договор поручительства №895-ПОР-2 от 26.02.2026 г. (далее – Договор) и Дополнительное соглашение № 1 к Договору от 10.04.2026 г. (дата формирования) между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) – (далее – Банк) и ПАО СЗ "ЮРП" (ОГРН 1027700412970) – (далее – Поручитель), согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником ООО "ЮП-2" (ОГРН 1207700303788) по Договору о предоставлении банковской гарантии №895 от 24.11.2025 г. (далее – Основной договор), заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником (он же Принципал), в том числе связанных с банковской гарантией №000G000895 от 24.11.2025 г., выданной Банком в рамках Основного договора (далее – Гарантия), Дополнительного соглашения № 1 от 10.04.2026 г к банковской гарантии, на условиях согласно прилагаемой копии Договора и Дополнительного соглашения № 1 к Договору (Приложение № 1 к протоколу совета директоров Общества) и на остальных условиях согласно приложенной копии Основного договора и банковской гарантии №000G000895 от 24.11.2025 г., Дополнительного соглашения № 1 от 10.04.2026 к данной банковской гарантии. (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров Общества), выгодоприобретатель: ООО "ЮП – 2" - является должником по обязательству, в обеспечение исполнения которого Поручитель предоставляет поручительство.
Сделка подлежит одобрению в соответствии с положениями Устава Общества - советом директоров Общества. Сделка не является крупной сделкой для Общества и составляет - 20,76 % от валюты баланса Общества на 30.09.2025 г. - ближайшей дате к дате заключения банковской гарантии №000G000895 от 24.11.2025 г.
Основания заинтересованности в сделке: ООО "ЮП-2" является контролирующим лицом Общества, акционером Общества с долей владения 81,7845% акций Общества и выгодоприобретателем по обязательству, в обеспечение исполнения которого Поручитель предоставляет поручительство.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 29.07.2026г.