Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.07.2026
Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2026

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров – заочное голосование.
Приняли участие в заседании 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: "Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2026 год".
"за" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: "Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества".
"за" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев, В.Г. Харченко, А.Ю. Чиликин), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня:
Утвердить План мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества на 2026 год (приложение к протоколу Совета директоров Общества).
По 2 вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг ООО "Аудит-НТ" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в сумме 2 352 708 (Два миллиона триста пятьдесят две тысячи семьсот восемь) руб. 51 коп., кроме того НДС.
Дополнительно оплачиваются расходы, понесенные аудиторской организацией в связи с оказанием услуг по месту нахождения Общества, а именно: расходы на авиа-, железнодорожные или автобусные билеты, услуги такси и расходы на проживание в гостинице, в том числе для привлекаемых на договорной основе к участию в аудите иных специалистов, работающих самостоятельно или в других аудиторских фирмах, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства работников аудитора (суточные), размер которых установлен локальным актом аудитора.
2.3. Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2026 г.
Дата составления и номер протокола Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 29.07.2026 № 03/2026-2027.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0B9SG7, код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
__________________ Чиликин А.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 29.07.2026г. М.П.