Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.07.2026
Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат "Рузский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143103, Московская обл., г. Руза, ул. Социалистическая, д. 78
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007589397
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5075000670
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24029
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026

2. Содержание сообщения
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Горбунков Михаил Владимирович — Председатель Совета директоров;
2. Мазин Юрий Леонидович;
3. Субханкулов Мансур Фаузиевич;
4. Копыт Сергей Петрович.
5. Шейман Валерий Валентинович
Кворум- 100%, собрание правомочно в принятии решений по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О назначении Генерального директора ОАО "Мясокомбинат "Рузский" (далее Общество) Лисицына Бориса Сергеевича.

Слушали: Шеймана Валерий Валентинович, который информировал Совет директоров о том, что полномочия действующего Генерального директора Копыт Сергея Петровича заканчиваются 28 июля 2026 года.
Шейман Валерий Валентинович предложил назначить Генеральным директором Общества Лисицына Бориса Сергеевича на срок, предусмотренный Уставом Общества.

РЕШИЛИ:
1. Назначить Генеральным директором ОАО "Мясокомбинат "Рузский" Лисицына Бориса Сергеевича сроком на 3 (три) года с 29 июля 2026г по 28 июля 2029г.
2. Поручить Председателю Совета директоров Горбункову Михаилу Владимировичу подписать трудовой договор с Лисицыным Борисом Сергеевичем.


По всем вопросам повестки дня все присутствующие голосовали "ЗА" - единогласно.


Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 28.07.2026.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Копыт


3.2. Дата 29.07.2026г.