Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.07.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Рассмотрение проекта плана работы Совета Директоров ПАО "Калибр" на 2026-2027 гг.
2. Рассмотрение меморандума Генерального директора №10 от 20.07.2026.
3. Рассмотрение информации Генерального директора от 21.07.2026, исх. №417/2026.
4. Рассмотрение параметров к бюджету ПАО "Калибр" 2027 г.
5. Об утверждении изменения условий трудового договора с Начальником отдела внутреннего аудита ПАО "Калибр".
6. Рассмотрение операционных результатов ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2026 г.
7. Рассмотрение информации Генерального директора от 24.07.2026, исх. №440/2026.
8. Рассмотрение информации Генерального директора от 24.07.2026, исх. №441/2026.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: на заседании Совета Директоров решено в отношении первой повестки дня: включить в повестку дня вопрос № 6 "Рассмотрение операционных результатов ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2026 г.; включить в повестку дня вопрос № 7 "Рассмотрение информации Генерального директора от 24.07.2026, исх. №440/2026"; включить в повестку дня вопрос № 8 "Рассмотрение информации Генерального директора от 24.07.2026, исх. №441/2026".
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: "Рассмотрение проекта плана работы Совета Директоров ПАО "Калибр" на 2026-2027 гг.". Итоги голосования: "За" — 4 голоса. "Против" — 0 голосов; "Воздержался" — 0 голосов. Решение принято. Принять представленный план работы Совета директоров ПАО "Калибр" на 2026-2027 гг. Назначить очередное заседание Совета директоров ПАО "Калибр" на "27" августа 2026 г.
По вопросу №2 повестки дня: "Рассмотрение меморандума Генерального директора №10 от 20.07.2026". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору с ООО "Золотое сечение" и утвердить сверх бюджета сумму в размере 5 000 000 (Пять миллионов) рублей без НДС по статье "Прочее юридическое сопровождение".
По вопросу №3 повестки дня: "Рассмотрение информации Генерального директора от 21.07.2026, исх. №417/2026". Итоги голосования: Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Рассмотрев информацию Генерального директора от 21.07.2026, исх. №417/2026, Совет директоров рекомендует провести повторные конкурсные процедуры для получения коммерческого предложения, включающего в себя комплекс работ по обследованию конструкций покрытия кровли и разработку рабочей документации, до 12.08.2026 г.
По вопросу №4 повестки дня: "Рассмотрение параметров к бюджету ПАО "Калибр" 2027г.". Итоги голосования: Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Совет директоров рассмотрел представленные Генеральным директором материалы по параметрам к бюджету ПАО "Калибр" 2027 г. и просит Генерального директора представить в Совет директоров дополнительные материалы по параметрам к бюджету ПАО "Калибр" на 2027 г., в соответствие с приложением 1А к протоколу, не позднее 03.08.2026г.
По вопросу №5 повестки дня: "Об утверждении изменения условий трудового договора с Начальником отдела внутреннего аудита ПАО "Калибр". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. 1.Утвердить изменения условий трудового договора с Начальником отдела внутреннего аудита ПАО "Калибр" И.М.Савиным, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. 2.Поручить Единоличному исполнительному органу - Генеральному директору Общества обеспечить применение указанных в п. 1 настоящего решения изменений условий к трудовому договору при заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с Начальником отдела внутреннего аудита ПАО "Калибр".
По вопросу №6 повестки дня: "Рассмотрение операционных результатов ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2026 г.". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению предоставленную информацию об операционных результатах работы ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2026 г.
По вопросу №7 повестки дня: "Рассмотрение информации Генерального директора от 24.07.2026, исх. №440/2026". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Одобрить заключение договора на комплекс работ по монтажу подземного водопровода с компанией ООО "МД-Айсберг" и согласовать сверхбюджетное финансирование в размере 12 286 770 (Двенадцать миллионов двести восемьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей с НДС.
По вопросу №8 повестки дня: "Рассмотрение информации Генерального директора от 24.07.2026, исх. №441/2026". Итоги голосования: "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить затраты по статье "Резерв. Восстановительные работы после окончания осенне-зимнего периода" в соответствии со с/з от ГД №441/2026 от 24.07.2026 в размере 5 077 918 (Пять миллионов семьдесят семь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей без НДС.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.07.2026г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2026г., № 6.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 29.07.2026г.