Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.07.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. Одобрение крупной сделки, а также сделки с ограничениями Устава Общества – Договора поручительства № 0126-014/П-34.
Результаты голосования по первому вопросу повестки:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принято решение: дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, превышающей с учетом взаимосвязанных сделок 25 % балансовой стоимости активов Общества, а также с ограничениями, предусмотренными подп. 13), 22) п.14.2 и подп. 7) п.18.3 Устава Общества, – Договора поручительства № 0124-014/П-34 на условиях, изложенных в приложении № 2 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Договору об открытии кредитной линии № 0126-014 от 24.07.2026, заключенного с Банком ГПБ (АО) на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2. Одобрение крупной сделки, а также сделки с ограничениями Устава Общества – Дополнительного соглашения № 11 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад" №0123-012/З-72 от 07.11.2023.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Принято решение: дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, превышающей с учетом взаимосвязанных сделок 25 % балансовой стоимости активов Общества, а также с ограничениями, предусмотренными подп. 13), 22), 24) 25) п.14.2 и подп. 7) п.18.3 Устава Общества, – заключение на условиях, изложенных в приложении № 3 к настоящему Протоколу, Дополнительного соглашения № 11 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад" №0123-012/З-72 от 07.11.2023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 07.03.2024, № 2 от 14.03.2024, № 3 от 05.04.2024, № 4 23.07.2024, № 5 от 30.08.2024, № 6 от 16.12.2024, № 7 от 18.04.2025, № 8 от 19.08.2025, № 9 от 05.02.2026, № 10 от 02.04.2026), заключенного Обществом (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств ООО "Полипласт Новомосковск" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по договорам об открытии кредитной линии от 06.10.2023 № 0123-015 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 02.04.2025, № 2 от 12.02.2026), от 26.10.2023 № 0123-024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), от 14.03.2024 № 0124-003 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026) от 30.08.2024 № 0124-018 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026, и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 7 к настоящему Протоколу), ООО "Полипласт-УралСиб" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по договорам об открытии кредитной линии от 06.10.2023 № 0123-012 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), от 26.10.2023 № 0123-023 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), от 30.08.2024 № 0124-017 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026), ООО "Полипласт-Юг" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по договору об открытии кредитной линии от 06.10.2023 № 0123-017 (в редакции дополнительных соглашений № 1 от 04.04.2025, № 2 от 02.04.2026 и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 6 к настоящему Протоколу), ООО "Полипласт Северо-запад" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по договорам об открытии кредитной линии от 06.10.2023 № 0123-016 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 03.04.2025, № 2 от 12.02.2026), от 26.10.2023 № 0123-025 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 27.03.2025, № 2 от 05.02.2026), от 14.03.2024 № 0124-004 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), АО "Хромпик" (Заемщик, Выгодоприобретатель) по договорам об открытии кредитной линии от 07.03.2024 № 0124-005 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), от 03.04.2024 № 0124-006 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, 3 2 от 12.02.2026), от 03.04.2024 № 0124-007 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 28.01.2025, № 2 от 12.02.2026), от 14.08.2025 № 0125-009 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 21.11.2025, № 2 от 19.02.2026, № 3 от 28.04.2026), № 0126-014 от 24.07.2026 (заключенного на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу).

3. Одобрение крупной сделки, а также сделки с ограничениями Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0124-017/П-92 от 06.09.2024.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов.
Принято решение: дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, превышающей с учетом взаимосвязанных сделок 25 % балансовой стоимости активов Общества, а также с ограничениями, предусмотренными подп. 13), 22) п.14.2 и подп. 7) п.18.3 Устава Общества, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0124-017/П-92 от 06.09.2024 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02.04.2026) на условиях, изложенных в приложении № 4 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт-УралСиб" по Договору об открытии кредитной линии № 0124-017 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026, и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 6 к настоящему Протоколу).

4. Одобрение крупной сделки, а также сделки с ограничениями Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0124-018/П-100 от 06.09.2024.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, превышающей с учетом взаимосвязанных сделок 25 % балансовой стоимости активов Общества, а также с ограничениями, предусмотренными подп. 13), 22) п.14.2 и подп. 7) п.18.3 Устава Общества, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0124-018/П-100 от 06.09.2024 (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 02.04.2026) на условиях, изложенных в приложении № 5 к настоящему Протоколу, в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт Новомосковск" по Договору об открытии кредитной линии № 0124-018 от 30.08.2024 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 12.02.2026, № 2 от 02.04.2026, и планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, проект которого изложен в Приложении № 7 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 28.07.2026..
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2026, Протокол № 28-07/2026.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 29.07.2026г.