Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  29.07.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.07.2026.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в период с 10:00 28.07.2026 по 10:30 28.07.2026 включительно.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Одобрение крупной сделки, а также сделки с ограничениями Устава Общества – Договора поручительства № 0126-014/П-34.
2. Одобрение крупной сделки, а также сделки с ограничениями Устава Общества – Дополнительного соглашения № 11 к Договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "Полипласт Северо-запад" №0123-012/З-72 от 07.11.2023.
3. Одобрение крупной сделки, а также сделки с ограничениями Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0124-017/П-92 от 06.09.2024.
4. Одобрение крупной сделки, а также сделки с ограничениями Устава Общества – Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 0124-018/П-100 от 06.09.2024.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 29.07.2026г.