Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.07.2026
Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125445, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, ш Ленинградское, д. 69 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712019406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4335
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203);
кворум заседания:
количество членов Совета директоров – 7 чел.: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом";;
количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 5 чел.: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом".
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО МРП.

1.1. Рассмотрение предложений по кандидатурам в Совет директоров ПАО МРП
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 голосов: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом".
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно

Постановили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МРП на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО МРП следующие кандидатуры: Информация не раскрывается на основании абз.6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом".

1.2. О реорганизации Публичного акционерного общества "Московское речное пароходство" в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Центральная судоходная компания".
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 голосов: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом".
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно

Постановили:
Подтвердить целесообразность реорганизации Публичного акционерного общества "Московское речное пароходство" в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью "Центральная судоходная компания". Договор о присоединении вынести для утверждения Общим собранием акционеров ПАО МРП. Генеральному директору ПАО МРП после принятия Общим собранием акционеров ПАО МРП решения реализовать процедуру реорганизации.

1.3. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 голосов: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом".
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно

Постановили:
Определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки (договора финансовой аренды (лизинга) №2016/Л-12/08-01 с переходом к Лизингополучателю права собственности, заключенного 12.08.2016 между АО "МАШПРОМЛИЗИНГ" (лизингодатель) и ПАО МРП (лизингополучатель), в редакции дополнительного соглашения от № 8 в размере 6 917 000 304,82 (шесть миллиардов девятьсот семнадцать миллионов триста четыре 82/100) рублей, в том числе НДС 22% в размере 1 247 327 923,82 (один миллиард двести сорок семь миллионов триста двадцать семь тысяч девятьсот двадцать три 82/100) рублей.

1.4. Утверждение заключения о крупной сделке (п.2 ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах")
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 голосов: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом".
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно

Постановили:
Утвердить заключение о крупной сделке в представленной редакции

1.5. Определение формулировки решений по вопросам повестки дня ВЗОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций.
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 голосов: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом".
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно

Постановили:
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня ВЗОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций в представленной редакции

1.6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ВЗОСА, а также формулировки решений по вопросам повестки дня
Итоги голосования:
"ЗА" – 5 голосов: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом".
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно

Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, содержащие формулировки решений по вопросам повестки дня в редакции изложенной в проекте бюллетеня.


дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
27.07.2026
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения
Протокол № 465 от 27.07.2026

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента);
вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07027-А
дата государственной регистрации 23.11.2005

вид, категория (тип): привилегированные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-07027-А
дата государственной регистрации 23.11.2005


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Косыгин


3.2. Дата 28.07.2026г.