Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Каширская ГРЭС"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Каширская ГРЭС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142902, Московская обл, г.о. Кашира, г Кашира, ул Советский Проспект, д. 2, помещ. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1215000109862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045067325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00279-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39708
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28.07.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31.07.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества и утверждении повестки дня Общего собрания участников.
2. Об определении Условий совершения операций с финансовыми инструментами (облигациями) Общества.
3. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества за 2 квартал 2026 года.
4. Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей / приобретением прав владения, распоряжения и/или пользования на земельные участки.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник управления корпоративных процедур ООО "Интер РАО – Управление электрогенерацией", управляющей организации ООО "Каширская ГРЭС" (по доверенности от 03.03.2026 № 9)
Давыдов Михаил Михайлович


3.2. Дата 28.07.2026г.