Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.07.2026
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026 г.




2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по седьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Принять к сведению выполнение основных показателей финансового плана за 1 полугодие 2026 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Утвердить расчет премии высшим менеджерам за 2-ой квартал 2026 года и выплатить ее в сроки, принятые в Положении о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк "Кузнецкий".
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Утвердить выплату отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски за период июнь – август 2023 года
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Утвердить результаты мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2026 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Утвердить Отчет о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 1 полугодие 2026 года
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:
Утвердить План проверок СВА на 2 полугодие 2026 года
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2026 г., № 07



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк "Кузнецкий" М.А. Дралин
3.2. Дата 28.07.2026 г. М.П.