Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.07.2026
Публичное акционерное общество "Россети Волга"
Сообщение о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета)"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Волга"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО "Россети Волга" кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО "Россети Волга". Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС № 1: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Шевчук А.В. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.
ВОПРОС № 2: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.
В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Пикин С.C. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.
ВОПРОС № 3: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 4: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 5.1: "ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 5.2.1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 5.2.2: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 5.2.3: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 5.2.4: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 5.2.5: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 5.2.6: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 5.2.7: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 5.2.8: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
ВОПРОС № 5.2.9: "ЗА" - 1, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10.
ВОПРОС № 6: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О признании члена Совета директоров ПАО "Россети Волга" Шевчука Александра Викторовича независимым директором.
РЕШЕНИЕ:
1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленным пунктом 2.19 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – Кодекс корпоративного управления), а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, утвержденных Комитетом по кадрам и вознаграждения Совета директоров Общества решением от 05.05.2026 (протокол от 06.05.2026 № 151/2026), выдвинутых в Совет директоров ПАО "Россети Волга" для избрания на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества в 2026 году, признать члена Совета директоров ПАО "Россети Волга" Шевчука Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности:
- с Обществом – ПАО "Россети Волга" по пп.2 п.4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО "Россети Урал", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Северо-Запад", подконтрольных контролирующему ПАО "Россети Волга" лицу (Публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания – Россети" (далее – ПАО "Россети");
- с существенным акционером ПАО "Россети Волга" - ПАО "Россети" по пп.3 п.5 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку Шевчук А.В. является членом Советов директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО "Россети"), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО "Россети"): ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Урал", ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Северо-Запад";
- с существенным контрагентом ПАО "Россети Волга" - ПАО "Россети" (пп.1 п.6 Приложения 4 к Правилам листинга): Шевчук А.В. является членом Совета директоров
ПАО "Россети Урал", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Северо-Запад", являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - ПАО "Россети".
ПАО "Россети" является существенным контрагентом ПАО "Россети Волга", как лицо, являющееся стороной по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, совокупный размер исполненных обязательств по которым за весь период действия договоров составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2026), и более 2% консолидированной выручки (доходов) Общества за 2025 год.
2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.
3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не будет оказывать влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества и Комитетами Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов Общества, существенного акционера Общества и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров Общества и Комитетах Совета директоров Общества исходя из следующего:
3.1. В Совет директоров Общества кандидатура Шевчука А.В. выдвигалась неконтролирующим акционером Общества- ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED (доля голосующих акций Общества 11,44%). Данный акционер не является лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО "Россети". Шевчук А.В. не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО "Россети", с ним не заключался договор на представление интересов ПАО "Россети" в Совете директоров ПАО "Россети Волга", в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию, формируемыми контролирующим акционером – ПАО "Россети". Также у Шевчука А.В. отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении Общества.
3.2. Шевчук А.В. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров
ПАО "Россети Волга" работником ПАО "Россети" или обществ, входящих в группу компаний ПАО "Россети".
3.3. ПАО "Россети Урал", ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Северо-Запад" являются лицами, подконтрольными существенному контрагенту ПАО "Россети Волга", - ПАО "Россети", с которым заключен договор об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Несмотря на то, что ПАО "Россети Урал", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Северо-Запад" и ПАО "Россети Волга" являются дочерними компаниями ПАО "Россети", прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ, между компаниями не совершается. Таким образом, участие Шевчука А.В. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет на принятие независимых, взвешенных, компетентных решений, связанных с деятельностью вышеперечисленных компаний и формирование его персональной позиции.
3.4. За время работы членом Совета директоров Общества (с 2022 года по настоящее время) Шевчук А.В. принимал участие в 100 % заседаний и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества и Комитетами Совета директоров Общества. При исполнении своих обязанностей в составе Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества Шевчук А.В. нередко занимал позицию, отличную от других членов Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества. В ходе подготовки к заседаниям и заочным голосованиям для принятия решений Советом директоров Общества и Комитетами Совета директоров Общества запрашивал дополнительную информацию и пояснения, в исключительных случаях направлял особые мнения по вопросам повестки дня.
3.5. Шевчук А.В., несмотря на наличие критериев связанности, признавался независимым директором решениями Совета директоров Общества в 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 и 2025-2026 корпоративных годах, и, как независимый директор, являлся членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, Комитета по стратегии Совета директоров Общества и принимал активное участие во всех заседаниях и заочных голосованиях для принятия решений указанными Комитетами Совета директоров Общества.
3.6. Анализ работы в составе Совета директоров Общества показывает, что Шевчук А.В. голосует по вопросам компетенции Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества.
3.7. Длительный срок и опыт работы Шевчука А.В. в Советах директоров и Комитетах Советов директоров компаний энергетической отрасли (ПАО "Россети Центр и Приволжье",
ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Урал"), знание специфики работы компаний энергетического комплекса, их организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества.
3.8. Шевчук А.В. занимает должность Исполнительного директора в некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов (далее – АПИ), обладает деловой репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. АПИ продвигает лучшие практики корпоративного управления и операционной, инвестиционной эффективности в российских компаниях, акционерами которых являются члены АПИ. АПИ активно взаимодействует с российскими органами власти в целях обеспечения системного развития корпоративного управления и улучшения инвестиционного климата. Таким образом, данное обстоятельство способствует обеспечению контроля за соответствием решений Совета директоров Общества принципам Кодекса корпоративного управления и соблюдению лучших корпоративных практик, что и позволит Шевчуку А.В. при участии в работе Совета директоров Общества принимать независимую позицию и действовать в интересах всех акционеров.
4. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Общества Шевчуком А.В. в 2026 году представлена подписанная Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО "Россети Волга" Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, является обоснованным и мотивированным.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О признании члена Совета директоров ПАО "Россети Волга" Пикина Сергея Сергеевича независимым директором.
РЕШЕНИЕ:
1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленным пунктом 2.19 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (далее – Кодекс корпоративного управления), а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, утвержденных Комитетом по кадрам и вознаграждения Совета директоров Общества решением от 05.05.2026 (протокол от 06.05.2026 № 151/2026), выдвинутых в Совет директоров ПАО "Россети Волга" для избрания на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества в 2026 году, признать члена Совета директоров ПАО "Россети Волга" Пикина Сергея Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности:
- с Обществом – ПАО "Россети Волга" по пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку Пикин С.С. является членом Совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго",
ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Северо-Запад", подконтрольных контролирующему
ПАО "Россети Волга" лицу (Публичному акционерному обществу "Федеральная сетевая компания – Россети" (далее – ПАО "Россети");
- с существенным акционером ПАО "Россети Волга" - ПАО "Россети" по пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку Пикин С.С. является членом Советов директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества
(ПАО "Россети"), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО "Россети"): ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Северо-Запад";
- с существенным контрагентом ПАО "Россети Волга" - ПАО "Россети" (пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга): Пикин С.С. является членом Совета директоров
ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Северо-Запад", являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - ПАО "Россети".
ПАО "Россети" является существенным контрагентом ПАО "Россети Волга", как лицо, являющееся стороной по договорам об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, совокупный размер исполненных обязательств по которым за весь период действия договоров составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2026), и более 2% консолидированной выручки (доходов) Общества за 2025 год.
2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.
3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не будет оказывать влияния на самостоятельность при формировании Пикиным С.С. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний и заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества и Комитетами Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов Общества, существенного акционера Общества и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров Общества и Комитетах Совета директоров Общества исходя из следующего:
3.1. В Совет директоров ПАО "Россети Волга" Пикин С.С. избран впервые. Кандидатура Пикина С.С. выдвигалась контролирующим акционером Общества – ПАО "Россети" (доля голосующих акций Общества 68,47 %), при этом Пикин С.С. не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО "Россети", с ним не заключался договор на представление интересов ПАО "Россети" в Совете директоров ПАО "Россети Волга", в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию, формируемыми контролирующим акционером – ПАО "Россети". Также у Пикина С.С. отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении Общества.
3.2. Пикин С.С. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров ПАО "Россети Волга" работником ПАО "Россети" или обществ, входящих в группу компаний ПАО "Россети".
3.3. ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Северо-Запад" являются лицами, подконтрольными существенному контрагенту ПАО "Россети Волга", - ПАО "Россети", с которым заключен договор об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
На момент заключения указанного договора Пикин С.С. не входил в состав Совета директоров ПАО "Россети Волга". Несмотря на то, что ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Северо-Запад" и ПАО "Россети Волга" являются дочерними компаниями ПАО "Россети", прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ, между компаниями не совершается. Таким образом, участие Пикина С.С. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет на принятие независимых, взвешенных, компетентных решений, связанных с деятельностью вышеперечисленных компаний и формирование его персональной позиции.
3.4. Длительный срок и опыт работы Пикина С.С. в Советах директоров и Комитетах Советов директоров компаний энергетической отрасли (ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "Россети Центр", ПАО "Россети Северо-Запад"), в том числе в качестве независимого директора, делают опыт Пикина С.С. значимым для Общества. Знание различных аспектов деятельности указанных обществ, наработанные необходимые профессиональные компетенции в области электроэнергетики позволят Пикину С.С. выносить добросовестные, эффективные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества и Комитетами при Совете директоров Общества.
4. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Общества Пикиным С.С. в 2026 году представлена подписанная Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО "Россети Волга" Пикина Сергея Сергеевича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности, является обоснованным и мотивированным.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Россети Волга".
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Россети Волга" - 3 (Три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО "Россети Волга":
1) Пикин Сергей Сергеевич - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", Директор Фонда энергетического развития;
2) Шевчук Александр Викторович - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
3) Калоева Мадина Валерьевна - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления
ПАО "Россети".
3. Избрать Пикина Сергея Сергеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Россети Волга".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Волга".
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Волга" – 3 (Три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Волга":
1) Пикин Сергей Сергеевич - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", Директор Фонда энергетического развития;
2) Шевчук Александр Викторович – член Совета директоров ПАО "Россети Волга", Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
3) Борисова Дарья Викторовна – Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО "Россети".
3. Избрать Пикина Сергея Сергеевича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Волга".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Волга".
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Волга" - 8 (Восемь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО "Россети Волга":
1) Алешин Артем Геннадьевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети".
2) Полинов Алексей Александрович - временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО "Россети".
3) Аджиев Мухаммат Срафилович - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети Волга".
4) Баранюк Наталья Николаевна - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО "Россети".
5) Пикин Сергей Сергеевич - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", Директор Фонда энергетического развития.
6) Калоева Мадина Валерьевна - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления
ПАО "Россети".
7) Тихонова Мария Геннадьевна - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети".
8) Газданова Марина Алтеговна - заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО "Россети".
3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Волга".

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Волга" - 8 (Восемь) человек.
"ЗА" - 10, "ПРОТИВ" - 1, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров
ПАО "Россети Волга":
1) Алешин Артем Геннадьевич - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети".
"ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2) Полинов Алексей Александрович - временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО "Россети".
"ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3) Аджиев Мухаммат Срафилович - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети Волга".
"ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4) Баранюк Наталья Николаевна - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО "Россети".
"ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5) Пикин Сергей Сергеевич - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", Директор Фонда энергетического развития.
"ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6) Калоева Мадина Валерьевна - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления
ПАО "Россети".
"ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7) Тихонова Мария Геннадьевна - член Совета директоров ПАО "Россети Волга", заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети".
"ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

8) Газданова Марина Алтеговна - заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО "Россети".
"ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

9) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО "Россети Волга", член Совета директоров ПАО "Россети Волга".
"ЗА" - 1, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Волга".
"ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО "Россети Волга".
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО "Россети Волга" – 5 (Пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО "Россети Волга":
1) Кольцов Андрей Валерьевич – Генеральный директор филиала ПАО "Россети" - ЦТН;
2) Добахянц Юлия Владимировна – заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО "Россети";
3) Глубокий Алексей Юрьевич – заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО "Россети Волга";
4) Аджиев Мухаммат Срафилович – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети Волга";
5) Каптелов Арсений Владимирович - Генеральный директор ООО "АкваРайм".
3. Избрать Кольцова Андрея Валерьевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО "Россети Волга".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества "Россети Волга": 24 июля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 27 июля 2026 года № 3.

2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 10.07.2026 № Д/26-495) И.В. Какутина
(подпись)
3.2. Дата "28" июля 2026