Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.07.2026
Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021800001508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831002591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01745-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1313
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имелся (приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров), Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня "О прекращении полномочий Вице-президента ПАО "БыстроБанк", члена Правления ПАО "БыстроБанк"":
Прекратить полномочия Вице-президента — директора Департамента розничных продаж и члена Правления ПАО "БыстроБанк" Ф.И.О. и уволить его по собственному желанию 31 июля 2026 года.
Информация о заместителе единоличного исполнительного органа и члене коллегиального исполнительного органа не раскрывается на основании абзаца 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По вопросу № 2 повестки дня "О назначении на должности Вице-президента ПАО "БыстроБанк", члена Правления ПАО "БыстроБанк" и об определении численного состава Правления ПАО "БыстроБанк"":
1. Назначить Советника Президента ПАО "БыстроБанк" по автокредитованию Ф.И.О. на должность Вице-президента ПАО "БыстроБанк" с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации, путем перевода на указанную должность с 01 августа 2026 года.
Информация о заместителе единоличного исполнительного органа не раскрывается на основании абзаца 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2. Назначить с 01 августа 2026 года Ф.И.О. на должность члена Правления ПАО "БыстроБанк" без предоставления права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.
Информация о члене коллегиального исполнительного органа не раскрывается на основании абзаца 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
3. Определить с 01 августа 2026 года численный состав Правления ПАО "БыстроБанк" в количестве 4 (Четыре) человек.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27.07.2026 г. № 17.

3. Подпись
3.1. Специалист по корпоративному управлению Аппарата корпоративного секретаря (доверенность № 353 от 26.12.2022)
Хачатурова Маринэ Эриковна


3.2. Дата 28.07.2026г.