Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.07.2026
Акционерное общество "Уралэлектромедь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам заседания Совета директоров.
2.1.1.Кворум для проведения заседания имеется: присутствуют 7 из 7 избранных.
2.1.2.Результаты голосования по вопросу:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Предоставить согласие на совершение сделки, изменяющей условия ранее одобренной крупной сделки, а именно: заключение Дополнительного соглашения №07-08-КЛ-ДС01-26 к Договору об открытии кредитной линии №07-08-КЛ-25 от 09.07.2025 между АО "Уралэлектромедь" (далее – "Заемщик) и Акционерным обществом "Всероссийский банк развития регионов" (Банк "ВБРР" (АО)) (далее – "Банк").
Во изменение и дополнение Договора об открытии кредитной линии № 07-08-КЛ-25 от "09" июля 2025 г. (далее – Кредитный договор) заключить Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 3.1. Кредитного договора изложить в следующей редакции:
"3.1. Лимит задолженности составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей.
Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию с лимитом задолженности для целей предоставления Заемщику Текущих кредитов сроком пользования с даты заключения настоящего Договора, но в любом случае не ранее выполнения Заемщиком обязательств, указанных в п. 4.2. Договора, по "09" июля 2030 г. включительно, а Заемщик обязуется возвратить Текущие кредиты, уплатить проценты по Текущим кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
Текущие кредиты могут выдаваться в российских рублях, либо в китайских юанях.
В случае, если в результате изменения курса китайского юаня, остаток ссудной задолженности превысит 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей, Лимит задолженности приравнивается к остатку ссудной задолженности.".
2. Пункт 5.1. Кредитного договора изложить в следующей редакции:
"5.1. Выдача кредита производится частями (Текущими кредитами). При предоставлении каждого Текущего кредита Стороны согласовывают следующие существенные условия предоставления Текущего кредита:
- сумма Текущего кредита;
- валюта Текущего кредита;
- дата предоставления Текущего кредита;
- дата погашения Текущего кредита;
- процентная ставка;
- целевое использование Текущего кредита.
Срок пользования Текущими кредитами составляет не более 12 (Двенадцати) месяцев с даты предоставления Текущего кредита, но не более срока, указанного в п. 3.1. настоящего Договора.".
3. Пункт 6.1. – 6.2. Кредитного договора изложить в следующей редакции:
"6.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование текущим кредитом в валюте Текущего кредита по ставке, согласованной в соответствующем Подтверждении по Текущему кредиту.
По согласованию Сторон при обмене Подтверждениями процентная ставка определяется как фиксированная или плавающая:
- фиксированная процентная ставка устанавливается на срок предоставления Текущего кредита в китайских юанях в виде числового значения в процентах годовых.
- плавающая процентная ставка устанавливается:
1) для Текущих кредитов, предоставленных в китайских юанях - в размере Базовой ставки Народного Банка Китая (Loan Prime Rate (the one-year LPR - LPR1y)), действующей на дату выдачи Текущего кредита, увеличенной на числовое значение в процентных пунктах. Базовая ставка Народного Банка Китая публикуется на официальном сайте Народного Банка Китая (The People's Bank of China) http://www.pbc.gov.cn/
2) для Текущих кредитов, предоставленных в российских рублях - в размере Ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи Текущего кредита, увеличенной на числовое значение в процентных пунктах.
В случае изменения LPR1y/ Ключевой ставки Банка России процентная ставка за пользование Текущим кредитом изменяется, начиная со дня, следующего за днем изменения LPR1y/ Ключевой ставки Банка России.
В случае замены Ключевой ставки Банка России/ LPR1y на иной индикатор денежно-кредитной политики Банка России/ Народного Банка Китая (далее – Аналогичный индикатор), со дня отмены Ключевой ставки Банка России LPR1y и введения в действие Аналогичного индикатора, вместо Ключевой ставки Банка России/ LPR1y для определения размера процентной ставки в соответствии с условиями настоящего пункта Договора применяется Аналогичный индикатор (если ни одной из Сторон в письменном виде до дня отмены Ключевой ставки Банка России/ LPR1y и введения в действие Аналогичного индикатора не заявлено обратное) с применением условий, предусмотренных предшествующими абзацами настоящего пункта Договора по отношению к Аналогичному индикатору.
Если любой из Сторон в письменном виде до дня отмены Ключевой ставки Банка России/ LPR1y и введения в действие Аналогичного индикатора заявлено о неприменении вместо Ключевой ставки Банка России/LPR1y для определения размера процентной ставки в соответствии с условиями настоящего пункта Договора Аналогичного индикатора, а также в случае отмены Ключевой ставки Банка России/LPR1y/ Аналогичного индикатора и отсутствии иного индикатора денежно-кредитной политики Банка России/Народного Банка Китая, вводимого взамен Ключевой ставки Банка России/LPR1y/Аналогичного индикатора, Заемщик обязан согласовать с Кредитором в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения заявления или отмены Ключевой ставки Банка России/LPR1y/ Аналогичного индикатора (далее –
Срок согласования), новый индикатор для определения размера процентной ставки в соответствии с условиями настоящего Договора. В течение Срока согласования Сторонами нового индикатора для определения размера процентной ставки в рамках настоящего Договора, используется значение Ключевой ставки Банка России/LPR1y/ Аналогичного индикатора, действующее в день, предшествующий отмене Ключевой ставки Банка России/LPR1y/ Аналогичного индикатора.
Если в течение Срока согласования Сторонами не достигнуто соглашение об использовании нового индикатора для определения размера процентной ставки в рамках настоящего Договора, Кредитор вправе требовать досрочного возврата предоставленных кредитных средств, уплаты причитающихся процентов, неустоек и штрафов, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Заемщик обязуется осуществить по требованию Кредитора досрочный возврат предоставленных кредитных средств, уплатить причитающиеся проценты, неустойки и штрафы. Настоящим Заемщик подтверждает, что понимает, осознает, надлежащим образом оценивает и принимает на себя риски (включая финансовые) возникновения возможных неблагоприятных последствий, связанных с несвоевременностью перехода на новые рыночные индикаторы.
Если значение Ключевой ставки Банка России/LPR1y/Аналогичного индикатора составит менее ноля, для целей
расчета размера процентной ставки в рамках настоящего Договора значение Ключевой ставки Банка России/LPR1y/Аналогичного индикатора признается равным нулю.".
6.2. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять как фиксированную, так и плавающую процентную ставку, посредством изменения размера величины, на которую увеличивается Ключевая ставка Банка России/LPR1y/Аналогичный индикатор, при расчете процентной ставки по настоящему Договору за пользование кредитными средствами по всем или отдельным действующим и/ или вновь выдаваемым Текущим кредитам (если применимо), в том числе, но не ограничиваясь, в связи:
I. С изменением хотя бы одного из следующих рыночных индикаторов:
1) принятием Банком России решений об изменении размера Ключевой ставки Банка России/ ставки рефинансирования/иного рыночного индикатора, вводимого в действие Банком России вместо Ключевой ставки Банка России или ставки рефинансирования (Аналогичного индикатора);
2) принятием Народным Банком Китая решений об изменении размера Loan Prime Rate /иного рыночного индикатора, вводимого в действие Народным Банком Китая вместо Loan Prime Rate (Аналогичного индикатора) и публикуемого на официальном сайте в сети Интернет по адресу:
http://www.pbc.gov.cn/en/3688229/3688335/3883798/index.html /.
В случае отмены и/или замены любого из предусмотренных настоящей частью рыночных индикаторов, Кредитор вправе использовать для целей п. 6.2 настоящего Договора иной, альтернативный отмененному и/или замененному,индикатор, рекомендованный в качестве такового Банком России и/или участниками соответствующих финансовых рынков.
II. С изменением Банком России размеров обязательных нормативов, регулирующих банковскую деятельность в Российской Федерации.
III. С изменением ситуации на финансовом рынке, повлекшим за собой резкое удорожание (удешевление) рыночных ставок привлечения и/ или размещения денежных ресурсов кредитными организациями, в том числе, но не исключительно, вызванное принятием законодательными органами власти, Правительством Российской Федерации или его органами соответствующих мер в области денежного обращения, валютного регулирования, бюджетной политики и т.д.
IIV. С наступлением других объективных экономических и внеэкономических факторов, а также форс- мажорных обстоятельств.
В этом случае Кредитор направляет Заемщику уведомление, которое Заемщик обязан рассмотреть незамедлительно и в случае несогласия с установленной Кредитором процентной ставкой в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения уведомления Кредитора погасить задолженность по Текущим кредитам, по которым увеличивается процентная ставка, и уплатить проценты по действующей ставке за фактический срок пользования Текущими кредитами, по которым увеличивается процентная ставка. Измененный размер процентной ставки начинает действовать:
- при увеличении процентной ставки по вновь выдаваемым Текущим кредитам/ максимальной процентной ставки (если применимо) – со дня, следующего за днем получения уведомления Кредитора, направленного любым из способов, предусмотренных настоящим Договором;
- при увеличении ставки по всем или отдельным действующим Текущим кредитам - с 31 (Тридцать первого) календарного дня с даты получения уведомления Кредитора, направленного любым из способов, предусмотренных настоящим Договором (в случае если задолженность по всем или отдельным действующим Текущим кредитам, по которым увеличивается процентная ставка, не была погашена ранее).
При этом в случае снижения процентной ставки, новый размер процентной ставки применяется с даты, указанной в уведомлении.
При этом в случае снижения (каждого снижения) вышеуказанных рыночных индикаторов, Кредитор вправе в одностороннем порядке осуществить снижение процентной ставки по настоящему Договору в размере не более фактического снижения рыночного индикатора, которое произошло за период с даты заключения настоящего Договора или с даты последнего снижения процентной ставки, в соответствии с настоящим пунктом настоящего Договора, увеличенного на 1 (Один) процентный пункт.".
4. Пункт 6.5. Кредитного договора изложить в следующей редакции:
"6.5. Итоговая сумма начисленных процентов округляется до целой копейки/целого фыня, согласно математическим правилам. Под правилом математического округления следует понимать правило, при котором значение не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.".
5. Пункт 8.1.12. Кредитного договора изложить в следующей редакции:
"8.1.12. Начиная со второго квартала после выдачи первого Текущего кредита (квартал в котором была осуществлена выдача первого Текущего кредита в расчет не включается, отсчет кварталов начинается с квартала следующего за кварталом выдачи первого Текущего кредита), Заемщик обязуется совместно с Поручителями, а также с ООО "ММСК" (ИНН 5606001611) и АО "Сусуманзолото" (ИНН 4905001978) обеспечить совокупный объем ежеквартальных кредитовых оборотов (с учетом переводов со своих счетов из иных банков) по расчетным счетам Заемщика и Поручителей, а также ООО "ММСК" (ИНН 5606001611) и АО "Сусуманзолото" (ИНН 4905001978) открытым у Кредитора, в размере не менее среднедневного остатка совокупной ссудной задолженности Заемщика и Поручителей, а также ООО "ММСК" (ИНН 5606001611) и АО "Сусуманзолото" (ИНН 4905001978) перед Кредитором за истекший календарный квартал.".
6. Пункт 8.1. Кредитного договора дополнить пунктом 8.1.15. следующего содержания:
"8.1.15. В течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты выдачи первого Текущего кредита в китайских юанях в рамках настоящего Договора обеспечить предоставление Поручителем 1, Поручителем 2, Поручителем 3 и Поручителем решений общего собрания акционеров Поручителя 1, Поручителя 2, Поручителя 3 и Поручителя 4 об одобрении
заключения дополнительного соглашения № 07-08-КЛ-ДП1-ДС01-26 к Договору поручительства 1, дополнительного соглашения № 07-08-КЛ-ДП2-ДС01-26 к Договору поручительства 2, дополнительного соглашения № 07-08-КЛ-ДП3-ДС01-26 к Договору поручительства 3 и дополнительного соглашения № 07-08-КЛ-ДП4-ДС01-26 к Договору поручительства 4 как сделок с заинтересованностью и крупных сделок (при необходимости в соответствии с законодательством).".
7. Абзац пункта 8.4.2. Кредитного договора следующего содержания:
"• в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в п.п. 8.1.3.-8.1.6., 8.1.13., 8.1.14. настоящего Договора;"
изложить в следующей редакции:
"• в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из обязательств, указанных в п.п. 8.1.3.-8.1.6., 8.1.13., 8.1.14., 8.1.15. настоящего Договора;".
8. Пункт 8.4.6. Кредитного договора изложить в следующей редакции:
"8.4.6. Настоящим Заемщик предоставляет Кредитору согласие (акцепт) на списание без дополнительных распоряжений Заемщика денежных средств, причитающихся Кредитору в соответствии с условиями настоящего Договора (включая основную сумму долга, проценты за пользование Текущими кредитами, предусмотренные настоящим Договором, срок оплаты которых наступил), со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, посредством оформления Кредитором инкассовых поручений/ платежных требований в соответствии с требованиями применимого законодательства. Срок оплаты считается наступившим в последний день срока, установленного для оплаты денежных средств, причитающихся Кредитору по настоящему Договору, при условии, что в указанную дату денежные средства имеются на Счете Заемщика.
В остальных случаях срок оплаты считается наступившим в дату, следующую за последним днем срока, установленного для оплаты денежных средств, причитающихся Кредитору по настоящему Договору.
Согласие (акцепт) Заемщика на списание Кредитором денежных средств в счет исполнения обязательств по настоящему Договору является заранее данным акцептом и предоставляется без ограничения по количеству оформляемых Кредитором соответствующих расчетных документов.
В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на счетах Заемщика, открытых в российских рублях и/или китайских юанях, для погашения задолженности Заемщика перед Кредитором, настоящим Заемщик поручает Кредитору осуществлять продажу иной валюты со счетов Заемщика в иной валюте и направлять полученные в результате конвертации суммы денежных средств на погашение соответствующей задолженности Заемщика по настоящему Договору.
При этом продажа иной валюты осуществляется на условиях и по курсу, установленных Кредитором, на дату проведения конверсионной операции. Настоящим Заемщик подтверждает, что условия настоящего Договора являются поручением на продажу любой валюты, а также одновременно распоряжением Заемщика о направлении суммы в российских рублях и/или китайских юанях, полученной в результате конвертации, в погашение денежных обязательств Заемщика по настоящему Договору.
Условия настоящего Договора о праве Кредитора осуществлять списание денежных средств со счета/ счетов Заемщика, открытых у Кредитора, являются неотъемлемой частью Договора банковского счета, а также иных договоров банковского счета, которые будут заключены Заемщиком и Кредитором в будущем. Предоставление каких-либо дополнительных распоряжений и/ или согласий Заемщика на списание Кредитором денежных средств со счета/ счетов Заемщика, открытых у Кредитора, не требуется.".
Иные условия Дополнительного соглашения определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества/иного лица, уполномоченного на подписание Дополнительного соглашения.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28 июля 2026 года протокол б/н.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)
В.С.Колотушкин


3.2. Дата 28.07.2026г.