Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.07.2026
Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600511906
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601001275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
АО "Ханты-Мансийское АТП"

Форма проведения заседания совета директоров: заседание.
Дата и время проведения заседания Совета директоров: "23" июля 2026 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения заседания совета директоров: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 102, административное здание, кабинет генерального директора.

Акции:
Обыкновенные именные, 1-01-00073-F от 21.04.2022 года;
Привилегированные типа А, 2-01-00073-F от 21.04.2022 года.

В заседании и голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены совета директоров: Улитин Павел Олегович, Щепёткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич.
Председательствующий на заседании совета директоров: Улитин Павел Олегович.
Количество избранных членов совета директоров 5 человек.
В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и в соответствии с действующим уставом Общества кворум для принятия решений советом директоров имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1.Кузовова Софья Эдуардовна - юрист;
2.Короткова Татьяна Викторовна - главный бухгалтер.

Дата составления протокола: 24 июля 2026 года.
Повестка дня:
1.Рассмотрение вопроса о сносе объекта капитального строительства — гаражастоянки с кадастровым номером 86:00:12:00005:2051:0000.
2.Об утверждении отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ "Об акционерных обществах".

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Рассмотрение вопроса о сносе объекта капитального строительства — гаражастоянки с кадастровым номером 86:00:12:00005:2051:0000.

Слушали первого заместителя генерального директора Общества — Сафонова Глеба Сергеевича — о необходимости сноса объекта капитального строительства (ОКС) — гаражастоянки, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0101019:3649.
Гаражстоянка имеет следующие характеристики: общая площадь — 3 622 кв. м, этажность — 1, инвентарный номер — 2051, кадастровый номер объекта — 86:00:12:00005:2051:0000, свидетельство регистрации права — 8901/009/2003341 от 02.12.2003.
Внутренней комиссией Общества, объект признан аварийным изза значительного физического износа конструкций и снижения надёжности и прочности. Среди ключевых дефектов: износ несущих элементов (фундаментов, перекрытий, кровли), глубокие и сквозные трещины, частичное разрушение стен, коррозия металлических элементов несущих конструкций, отслоение бетона, серьёзные деформации, угрожающие устойчивости здания.
Указанные повреждения создают критические риски для безопасности персонала и сохранности оборудования. Кроме того, ремонт объекта экономически нецелесообразен: стоимость полноценного восстановления, включающего замену и усиление конструкций, а также обеспечение инженерными системами, сопоставима со строительством нового объекта.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить решение о сносе объекта капитального строительства — гаража стоянки (инв. № 2051, кадастровый номер 86:00:12:00005:2051:0000), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:12:0101019:3649, общей площадью 3622 кв.м., этажностью 1, в связи с его аварийным состоянием и экономической нецелесообразностью ремонта.
Итоги голосования:
"За"5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
"Против"0 голосов
"Воздержались"0 голосов

Принятое решение: Считать вопрос принятым. Утвердить решение о сносе указанного объекта капитального строительства. Поручить Сафонову Глебу Сергеевичу обеспечить выполнение мероприятий по сносу объекта в соответствии с действующим законодательством РФ, включая оформление необходимой разрешительной документации, организацию работ по демонтажу, утилизацию строительных отходов, внесение соответствующих изменений в учётные и регистрационные документы.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчёта об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ "Об акционерных обществах".
Слушали председательствующего на заседании совета директоров - Улитина Павла Олеговича, который предложил утвердить отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 4 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 4 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ "Об акционерных обществах".

Итоги голосования:
"За"5 голосов (Улитин Павел Олегович, Щепеткин Сергей Сергеевич, Сафонов Глеб Сергеевич, Полянский Александр Анатольевич, Эфендиев Изафер Абдулалиевич)
"Против"0 голосов
"Воздержались"0 голосов

Принятое решение:
Утвердить отчёт об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества, в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 4 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208ФЗ "Об акционерных обществах".


Особые мнения по вопросам повестки дня заседания от членов совета директоров
не поступали.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный дирекоор Щепеткин С.С.
3.2. Дата: 28.07.2026