Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  28.07.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614532, Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245900016526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5948073993
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07856-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.07.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.08.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Стратегии развития Группы "Инкаб" на период 2026 - 2027 годы.
2. О наделении юридического лица статусом Особо значимого дочернего общества ПАО "Инкаб Холдинг".
3. Последующее одобрение совершения Особо значимым дочерним обществом сделки с юридическим лицом, не входящим в Группу "Инкаб", - договора купли-продажи акций ПАО "Инкаб Холдинг", суммарный объём обязательств Особо значимого дочернего общества по которой превышает Порог материальности*.
4. Последующее одобрение совершения Особо значимым дочерним обществом сделки с юридическим лицом, не входящим в Группу "Инкаб", - соглашение о взаимозачете между ООО "Инкаб-Инвестиции" и ООО "Инкаб", суммарный объём обязательств Особо значимого дочернего общества по которой превышает Порог материальности.
* 10% от общей выручки Группы "Инкаб", определяемой на основании консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за последний отчётный период.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Не применимо.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Смильгевич


3.2. Дата 28.07.2026г.