Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.07.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки:
Общее количество членов совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
В заседании, проводимом в форме заочного голосования, приняли участие следующие члены совета директоров:
1. Болдуев Роман Викторович;
2. Дудкин Артём Олегович;
3. Булычев Александр Валерьевич;
4. Чендаров Андрей Владимирович.
Кворум на заседании совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос № 1: "За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов;
Вопрос № 2: "За" - 4 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня:
Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря на данном заседании Совета директоров Общества
Принятое решение:
Утвердить секретарем на данном заседании Совета директоров Общества Мустафина Марата Юсуповича.

2.2.2. По вопросу повестки дня:
Об утверждении Стратегии технологического развития Общества:
Утвердить Стратегию технологического развития АО "ЦНИТИ "Техномаш" до 2030 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 28.07.2026.

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров составлен 28.07.2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А (дата выпуска 09.08.2007, дата дополнительных выпусков: 10.12.2009 (1), 25.08.2011(2), 18.11.2013 (3)).
Акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-12210-A (дата выпуска 09.08.2007).

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЦНИТИ "Техномаш"
А.О. ДУДКИН


3.2. Дата 28.07.2026г.