Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.07.2026
Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026

2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – "Положение"): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования по каждой сделке: "За" - 77,8 %, "Против" - 22,2%, "Воздержался" - 0%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Займодавец") согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Обществом с ограниченной ответственностью ... далее также - "Заемщик") Договора займа (далее также - "Договор", "Сделка") на следующих существенных условиях:
Предмет Сделки: ..... Цена Сделки: ..... Иные существенные условия: .....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика.
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
1.2. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Сторона 2") согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Обществом с ограниченной ответственностью ..... далее также - "Сторона 1") соглашения о новации долгового обязательства в заем (далее также - "Соглашение", "Сделка") на следующих существенных условиях:
Предмет Сделки: замена первоначального обязательства Стороны-2 по возврату ..... перед Стороной-1 на сумму..... на заемное обязательство между ними на следующих условиях..... Заём предоставляется сроком по .....
Цена Сделки: ..... Иные существенные условия: .....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Стороны 1 и Стороны 2; Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления Стороны 2 (прямое распоряжение) и Стороны 1 (косвенное распоряжение), Гефель Владислав Владимирович – является единоличным исполнительным органом (управляющим директором) и Председателем Правления Стороны 2, одновременно является единоличным исполнительным органом (директором) Стороны 1
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
1.3. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Залогодатель") согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ..... далее также - "Залогодержатель") договора ипотеки ..... (далее также - "Договор", "Сделка") на следующих существенных условиях:
Предмет Сделки: Залогодатель передает в залог Залогодержателю предмет залога ..... в обеспечение исполнения Должником: Общество с ограниченной ответственностью "Орелстройиндустрия ПАО "Орелстрой" (ИНН: 5752080347 ..... всех обязательств по Договору ..... Обязательства, исполнение которых обеспечивается ипотекой в силу Договора, включают, в том числе, но не исключительно: .....
Общая залоговая стоимость: ..... Договор и залог действуют по .....
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Залогодателя и Должника; Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) распоряжается более чем 50 % голосов в высшем органе управления Залогодателя (прямое распоряжение) и Должника (косвенное распоряжение).
До совершения Сделки сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной не раскрывать. Если Сделка после ее совершения соответствует признакам, указанным в пункте 34.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее также – "Положение") для существенных сделок эмитента, или признакам, указанным в пункте 35.2 Положения для сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях Сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, должны быть раскрыты ПАО "СЗ "Орелстрой" после совершения Сделки в соответствии с главами 34 или 35 Положения в форме сообщения о существенном факте.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.07.2026г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2026г.; №10.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель


3.2. Дата 28.07.2026г.