Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  28.07.2026
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1:

Об одобрении совершения крупной сделки - выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении А-113 Центральной кольцевой автомобильной дороги и Щелковского шоссе (Транспортная развязка № 24 Пускового комплекса № 3)".

"ЗА" - 11 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1:
Одобрить совершение крупной сделки - выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении А-113 Центральной кольцевой автомобильной дороги и Щелковского шоссе (Транспортная развязка № 24 Пускового комплекса № 3)" на следующих существенных условиях:
1. Стороны:
Заказчик – Государственная компания "Российские автомобильные дороги";
Подрядчик – определяется по результатам конкурса, проводимого в электронном виде.
2. Предмет сделки:
Выполнение комплекса работ и оказание услуг по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении А-113 Центральной кольцевой автомобильной дороги и Щелковского шоссе (Транспортная развязка №24 Пускового комплекса №3)".
3. Начальная (максимальная) цена Договора:
Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 247 774 730 (Один миллиард двести сорок семь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
Уменьшение цены Договора без изменения иных существенных условий, одобренных Наблюдательным советом Государственной компании "Российские автомобильные дороги", не требует дополнительного одобрения Наблюдательным советом Государственной компании "Российские автомобильные дороги".
4. Аванс:
Аванс - 30 % от цены Договора
5. Сроки выполнения работ:
начало выполнения работ – с даты заключения Договора,
окончание выполнения работ – 20 декабря 2027 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 08.07.2026 по 14.07.2026. Дата определения результатов заочного голосования: 14.07.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании "Российские автомобильные дороги" от 28.07.2026 № 284.


3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)
Карев Денис Михайлович


3.2. Дата 28.07.2026г.