Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121059, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, д. 7, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057749239580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705701907
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00540-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38221
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:
дата – 24 июля 2026 года;
место – г. Москва, ул. Киевская, дом 7, корп. 1, этаж 3.
время - 15 часов 30 минут местного времени
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают участники общества: 100%.
На заседании внеочередного общего собрания участников Общества зарегистрировалось и участвует 2 участника Общества, а именно:
1. [_ФИО_], [_персональные данные__], [__сведения о представителе участника по доверенности__], [_размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале, принадлежащей участнику__] (далее также – "Участник 1")*;
2. [_ФИО_], [_персональные данные__], [__сведения о представителе участника по доверенности__], [_размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале, принадлежащей участнику__] (далее также - "Участник 2")*.

*Доступ к сведениям об участниках Общества ограничен на основании ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 № 129-ФЗ и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2022г. № 1625.

Количество голосов, которыми обладали участники общества по каждому вопросу повестки дня заседания:
Участники Количество голосов по вопросам повестки дня
по вопросу 1 по вопросу 2 по вопросу 3 по вопросу 4 по вопросу 5 по вопросу 6 по вопросу 7
Участник 1 1 голос (99,01%) 99,01% 99,01% 99,01% 99,01% 99,01% 99,01%
Участник 2 1 голос (0,99%) 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99% 0,99%
Итого 2 голоса (100%) 100% 100% 100% 100% 100% 100%

На Внеочередном общем собрании участников также присутствовали:
Генеральный директор ООО "РВК-Инвест" Лихолет Денис Евгеньевич.

На заседании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% голосов от общего числа голосов участников Общества, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания участников Общества имеется.

2.5. Повестка дня внеочередного заседания общего собрания участников эмитента:
1. Об избрании Председательствующего на внеочередном заседании общего собрания участников Общества и секретаря внеочередного заседания общего собрания участников Общества. Определение лица, осуществляющего подсчет голосов на внеочередном заседании общего собрания участников Общества.
2. О согласии на совершение Обществом (Залогодатель) крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 10 к Договору залога прав по договорам с Акционерным обществом "Райффайзенбанк" (Залогодержатель).
3. Определение позиции по вопросу совершения дочерним обществом - ООО "Тюмень Водоканал" (Заказчик) сделки по заключению Договора на выполнение комплекса работ по объекту: "Реконструкция ливневого коллектора в районе развязки по ул. Монтажников (Ливневая канализация ул. 50 л. ВЛКСМ до ручья "Ключи")" с ООО "Бивер" (Подрядчик).
4. Определение позиции по вопросу совершения дочерним обществом – ООО "Тюмень Водоканал" (Заказчик) сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 к договору от 18.07.2025 № 88ИП-25 на выполнение комплекса работ на объектах: Строительство сетей водоотведения и КНС с. Шорохово-с.Исетск (Д=225 мм, ориентировочная протяженность 50 км); Строительство КНС с. Шорохово. с ООО "Тюменьтеплогазмонтаж" (Подрядчик).
5. Определение позиции по вопросу совершения дочерним обществом – ООО "РВК-Воронеж" (Заказчик) сделки по заключению дополнительного соглашения №2 к договору строительного подряда №Д.ТД.ВЖВК.ДКС-110924-0012 от 11.09.2024 на выполнение комплекса работ по объекту "ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов" с ООО "Титул" (Подрядчик).
6. Определение позиции по вопросу совершения дочерним обществом – ООО "РВК-Воронеж" (Заказчик) сделки по заключению Дополнительного соглашения № 6 к Договору №Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОКС-280723-0001 от 28.07.2023 на выполнение комплекса работ "под ключ" по объекту: "ПИР, СМР "Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях с ООО "Новострой" (Подрядчик).
7. Определение позиции по вопросу согласования членов коллегиального исполнительного органа (Правления) дочернего общества – ООО "Тюмень Водоканал".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

1. Избрать Председательствующим на Заседании Эмдина С.В., Секретарем Заседания и лицом, осуществляющим подсчет голосов на внеочередном заседании общего собрания участников Общества Лихолета Д.Е.

Результаты голосования:
"За" - 2 голоса (Участник 1, Участник 2).
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. В соответствии со ст. 46 ФЗ об ООО и пп. 59, 60 и 62 п. 19.2 ст. 19 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения № 10 к Договору залога прав по договорам с Акционерным обществом "Райффайзенбанк" на условиях, указанных в настоящем Протоколе и Приложении №1.

Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

3. В соответствии с пп. 61 п. 19.2 ст. 19 Устава Общества принять решение об определении следующей позиции Общества: Одобрить заключение дочерним обществом – ООО "Тюмень Водоканал" (Заказчик) сделки по заключению Договора на выполнение комплекса работ по объекту: "Реконструкция ливневого коллектора в районе развязки по ул. Монтажников (Ливневая канализация ул. 50 л. ВЛКСМ до ручья "Ключи")" с ООО "Бивер" (Подрядчик) на существенных условиях согласно Приложению. Поручить Генеральному директору Общества принять решение единственного участника ООО "Тюмень Водоканал" с учетом вышеуказанной позиции.

Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4. В соответствии с пп. 61 п. 19.2 ст. 19 Устава Общества принять решение об определении следующей позиции Общества: Одобрить заключение дочерним обществом – ООО "Тюмень Водоканал" (Заказчик) Дополнительного соглашения № 4 к договору от 18.07.2025 № 88ИП-25 на выполнение комплекса работ на объектах: Строительство сетей водоотведения и КНС с. Шорохово-с.Исетск (Д=225 мм, ориентировочная протяженность 50 км); Строительство КНС с. Шорохово. с ООО "Тюменьтеплогазмонтаж" (Подрядчик) на существенных условиях согласно Приложению. Поручить Генеральному директору Общества принять решение единственного участника ООО "Тюмень Водоканал" с учетом вышеуказанной позиции.

Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

5. В соответствии с пп. 61 п. 19.2 ст. 19 Устава Общества принять решение об определении следующей позиции Общества: Одобрить заключение дочерним обществом – ООО "РВК-Воронеж" (Заказчик) дополнительного соглашения №2 к договору строительного подряда №Д.ТД.ВЖВК.ДКС-110924-0012 от 11.09.2024 на выполнение комплекса работ по объекту "ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов" с ООО "Титул" (Подрядчик) на существенных условиях согласно Приложению. Поручить Генеральному директору Общества принять решение единственного участника ООО "РВК-Воронеж" с учетом вышеуказанной позиции.

Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

6. В соответствии с пп. 61 п. 19.2 ст. 19 Устава Общества принять решение об определении следующей позиции Общества: Одобрить заключение дочерним обществом – ООО "РВК-Воронеж" (Заказчик) Дополнительного соглашения № 6 к Договору №Д.ТД.ВЖВК.ДКС.ОКС-280723-0001 от 28.07.2023 на выполнение комплекса работ "под ключ" по объекту: "ПИР, СМР "Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях с ООО "Новострой" (Подрядчик) на существенных условиях согласно Приложению. Поручить Генеральному директору Общества принять решение единственного участника ООО "РВК-Воронеж" с учетом вышеуказанной позиции.

Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

7. В соответствии с пп. 61 п. 19.2 ст. 19 Устава Общества принять решение об определении следующей позиции Общества: Согласовать назначение членов коллегиально исполнительного органа (Правления) дочернего общества – ООО "Тюмень Водоканал" в составе 6 (шесть) человек согласно Приложению. Поручить Генеральному директору Общества принять решение единственного участника ООО "Тюмень Водоканал" с учетом вышеуказанной позиции.

Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента:
Протокол № 15/26 составлен 27 июля 2026 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Общество не является акционерным, информация не приводится.

3. Подпись
3.1. Ведущий специалист по инсайдерской информации (Доверенность 14-25 от 26.03.2025)
Н.В. Каратаева


3.2. Дата 27.07.2026г.