Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.07.2026
Непубличное акционерное общество "Научприбор"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.07.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Генеральным директором решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.07.2026 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.07.2026 г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Избрание председателя Совета директоров.
2.Создание обособленного подразделения НПАО "Научприбор".
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по первому вопросу повестки дня - "ЗА" - единогласно;
по второму вопросу повестки дня - "ЗА" - единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня решили:
Избрать председателем Совета директоров НПАО "Научприбор" Голенкова Вячеслава Александровича.
По вопросу 2 повестки дня решили:
Создать обособленное подразделение НПАО "Научприбор" в г. Санкт – Петербург.
•наименование и место нахождения подразделения: Обособленное подразделение г. Санкт – Петербург, сокращенное наименование – ОП г. Санкт – Петербург, расположенное по адресу: г. Санкт – Петербург, г. Сестрорецк, ул. Мосина, д. 8, лит. А, пом. 307;
•цель создания подразделения и его функции: расширение бизнеса и выход на новые рынки;
•момент открытия подразделения: обособленное подразделение считается открытым с момента оборудования по месту его нахождения стационарных рабочих мест (заключения договора аренды).

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №б/н от 27.07.2026 г.

Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В. Голенков
3.2. Дата: 27.07.2026 г.