Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.07.2026
Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тамбовский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, шоссе Моршанское, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801225296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6829000109
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня "1. Об утверждении Единых стандартов реализации корпоративной социальной политики Общества в новой редакции":
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня "2. Об утверждении жилищной программы Общества в новой редакции":
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня "6. Об утверждении организационной структуры Общества":
"ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня "1. Об утверждении Единых стандартов реализации корпоративной социальной политики Общества в новой редакции" принято решение:
1. Утвердить Единые стандарты реализации корпоративной социальной политики публичного акционерного общества "Тамбовский завод "Электроприбор" в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Единые стандарты реализации корпоративной социальной политики публичного акционерного общества "Тамбовский завод "Электроприбор" в редакции, утвержденной 10.12.2025 (протокол от 10.12.2025 № б/н).

По второму вопросу повестки дня "2. Об утверждении жилищной программы Общества в новой редакции" принято решение:
Утвердить жилищную программу ПАО "Электроприбор" в новой редакции (прилагается).

По шестому вопросу повестки дня "6. Об утверждении организационной структуры Общества" принято решение:
Утвердить организационную структуру ПАО "Электроприбор" в новой редакции (прилагается).

2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2026

2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2026 № б/н

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Слугин


3.2. Дата 27.07.2026г.