Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.07.2026
Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2026

2. Содержание сообщения
1) Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 27.07.2026 г.
2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента 28.07.2026 г.
3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председателя совета директоров Общества.
2. О назначении секретаря совета директоров.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
4. Об утверждении показателей исполнения бюджета ОАО "Завод "Исеть" за 2025 год.
5. О формировании комитета по аудиту в ОАО "Завод "Исеть".

4) Идентификационные признаки ценных бумаг, вопросы, связанные с осуществлением прав, по которым, рассматриваются на заседании совета директоров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 1-01-32225-D от 09.11.2011 года); привилегированные типа А именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер № 2-01-32225-D от 09.11.2011 года).


3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова


3.2. Дата 27.07.2026г.