Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.07.2026
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.07.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк" по аудиту и о проведенных заседаниях Комитета.
2. О рассмотрении Отчета по управлению рисками и капиталом в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 2 квартал 2026 года.
3. О рассмотрении Отчета о состоянии системы внутреннего контроля в ПАО "Томскпромстройбанк" за 1 полугодие 2026 года.
4. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита ПАО "Томскпромстройбанк" о выполнении плана проверок, выявленных в ходе проверок недостатках, о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных недостатков, предложения по результатам проверок за 1 полугодие 2026 года.
5. О рассмотрении Акта по оценке системы оплаты труда.
6. О рассмотрении Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространению оружия массового уничтожения и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, ЭД и ФРОМУ в ПАО "Томскпромстройбанк".
7. Об утверждении Оценки уровня риска услуг Банка в соответствии с Национальной оценкой рисков легализации (отмывания) преступных доходов по состоянию на 01.07.2026 года.
8. Об утверждении Информационной политики ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля в ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
10. Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов в ПАО "Томскпромстройбанк" в новой редакции.
11. Об утверждении Изменений № 10 в Политику ПАО "Томскпромстройбанк" в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.
12. О выплате нефиксированной части оплаты труда (отсроченной части вознаграждения) членам Правления ПАО "Томскпромстройбанк".





3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ


3.2. Дата 27.07.2026г.