Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.07.2026
Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443022, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.07.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.08.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Утверждение плана работы Совета директоров на период до годового собрания акционеров по итогам 2026 года.
2.Определение членов Комитета Совета директоров по аудиту.
3.Определение председателя Комитета Совета директоров по аудиту.
4.Утверждение плана деятельности внутреннего аудита на 2026-2027 гг.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.4.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Полянцев


3.2. Дата 27.07.2026г.