Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.07.2026
Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, зд. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров Эмитента приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 10 (десяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.
Повестка дня:
5. о рекомендациях общему собранию акционеров ПАО "Группа "Русагро" по вопросу распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества.
Результаты голосования: "За" - 6 (шесть);
"Против" - 0 (ноль);
"Воздержался" - 0 (ноль).
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По пятому вопросу повестки дня: о рекомендациях общему собранию акционеров ПАО "Группа "Русагро" по вопросу распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества.
5.1. С учетом установленных Определением Московского городского суда от 22 июля 2026г. сроков выплаты дивидендов (15 августа 2026 года), предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 6 месяцев 2026 г., - 06 августа 2026г.
5.2. Во исполнение Определений Московского городского суда от 30 июня 2026г., от 14 июля 2026г., от 17 июля 2026г. и от 22 июля 2026г. рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение:
"1. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплатить (объявить) дивиденды) в размере 15 003 993 750 (Пятнадцать миллиардов три миллиона девятьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 70 копеек.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям ПАО "Группа "Русагро" в размере 16 (Шестнадцать) рублей 48 копеек на одну обыкновенную акцию Общества, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 50 копеек.
3. Установить:
3.1. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров Общества - 06 августа 2026г.
3.2. Срок выплаты дивидендов:
– номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – в течение 3 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
– другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 3 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Форма выплаты дивидендов: денежная"..
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "24" июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров Общества № СД-ГР-0005/26 от "24" июля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая в количестве 958 749 600 (девятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч шестьсот) штук государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6



3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РСХБ-ФИНАНС"
О.Н. МАМЕНТЬЕВА


3.2. Дата 24.07.2026г.