Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.07.2026
Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, зд. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "23" июля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "24" июля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении требования акционера о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО "Группа "Русагро" по вопросу распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества.
6. Об избрании Председательствующего на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества.

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции; категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14044-A от 19.03.2010 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQUZ6



3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РСХБ-ФИНАНС"
О.Н. МАМЕНТЬЕВА


3.2. Дата 24.07.2026г.