Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.07.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Предоставлены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров, что составляет 100% от числа избранных членов Совета Директоров. Заседание Совета Директоров Общества правомочно (п. 8.12. Устава). Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:
Итоги заочного голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров.
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.

Итоги заочного голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров.
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.

Итоги заочного голосования по вопросу № 3 повестки дня:
"За" - 5 (пять) голосов или 100 % (единогласно) членов Совета директоров.
"Против" - нет.
"Воздержалось" - нет.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Согласиться на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения СНЛ/402926-248697 об открытии кредитной линии в российских рублях с установлением лимита выдачи на сделку в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, являющейся для АО "ЕнисейАгроСоюз" сделкой, требующей получения согласия Совета Директоров в соответствии с требованиями подпункта 20 п. 8.3. Устава АО "ЕнисейАгроСоюз" на указанных в Кредитном соглашении № СНЛ/402926-248697 условиях.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Согласиться на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения СНЛ/402926-248945 об открытии кредитной линии в российских рублях с установлением лимита выдачи на сделку в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, являющейся для АО "ЕнисейАгроСоюз" сделкой, требующей получения согласия Совета Директоров в соответствии с требованиями подпункта 20 п. 8.3. Устава АО "ЕнисейАгроСоюз" на указанных в Кредитном соглашении СНЛ/402926-248945 условиях.

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Согласиться на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения СНЛ/402926-248977 об открытии кредитной линии в российских рублях с установлением лимита выдачи на сделку в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, являющейся для АО "ЕнисейАгроСоюз" сделкой, требующей получения согласия Совета Директоров в соответствии с требованиями подпункта 20 п. 8.3. Устава АО "ЕнисейАгроСоюз" на указанных в Кредитном соглашении № СНЛ/402926-248977 условиях.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
23 июля 2026 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
23 июля 2026 года, Протокол № 11-26/СД

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 24.07.2026г.