Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.07.2026
Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров АО "ПСЗ "Янтарь" – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания – 23 июля 2026 г.
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23 июля 2026 г.;
- способ подписания заполненных бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;
- возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме
с использованием электронных либо иных технических средств: отсутствует.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня – 2 723 930.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений по данному вопросу повестки дня – 2 691 382.
Наличие кворума - есть (98.8051%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Результаты голосования:
"За" - 2 691 265 (99.9957)
"Против" - 43 (0.0016)
"Воздержался" - 74 (0.0027)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:
"Недействительные и по иным основаниям" - 0 (0.0000).
Решение:
Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные;
номинальная стоимость одной дополнительной акции: 1 (Один) рубль;
количество размещаемых дополнительных акций: 16 850 230 980 (Шестнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов двести тридцать тысяч девятьсот восемьдесят) штук;
способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций АО "ПСЗ "Янтарь";
цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров
АО "ПСЗ "Янтарь" не позднее начала размещения ценных бумаг;
круг лиц, среди которых АО "ПСЗ "Янтарь" намерено разместить дополнительные акции (приобретатели акций): лица, являющиеся акционерами – владельцами обыкновенных акций общества по состоянию на дату принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке только среди всех акционеров – владельцев обыкновенных акций АО "ПСЗ "Янтарь";
акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют возможность приобрести целое число размещаемых дополнительных обыкновенных акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций общества;
дата определения (фиксации) лиц (акционеров), имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг: дата принятия общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке только среди акционеров – владельцев обыкновенных акций АО "ПСЗ "Янтарь";
форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
Иные условия размещения дополнительных акций: в соответствии с законодательством Российской Федерации определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" от 24 июля 2026 г. № 50.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, рег. № 1-01-02357-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 29.06.2004.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.С. Самарин


3.2. Дата 24.07.2026г.