Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.07.2026
Акционерное общество "Медскан"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, пр-кт Вернадского, д. 29, помещ. 4/12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П: кворум для принятия решений Советом директоров путем проведения заочного голосования имелся, в заочном голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров, в соответствии с уставом Общества кворум для принятия решений Советом директоров составляет пять членов от числа избранных членов Совета директоров, результат голосования по третьему вопросу повестки дня заочного голосования "Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества": "ЗА" – 9 (Девять) голосов членов Совета директоров; "ПРОТИВ" – 0 (Ноль); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 (Ноль);
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по третьему вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров "Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества" принято решение "На основании подп. 15 п. 7.2 Устава Общества утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества (Приложение 1)";
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования для принятия решения Советом директоров – 20 июля 2026 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 июля 2026 года, б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Мубаракшин


3.2. Дата 23.07.2026г.