Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.07.2026
Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802; https://znt-yard.ru/ru/news/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2026

2. Содержание сообщения
В соответствии со ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" членом Совета директоров ПАО ЗНТ (ранее избранным Председателем Совета директоров ПАО ЗНТ) Озеровым А.В. принято решение о проведении заочного заседания Совета директоров ПАО ЗНТ со следующей повесткой дня:
"1) Избрание Председателя Совета директоров ПАО ЗНТ".
Способ принятия решения Советом директоров: заочное голосование.
Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (бюллетеней для голосования): 06 августа 2026 года (включительно), дата и время подведения итогов голосования: 07 августа 2026г., 10-00 ч.
Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по факсу 8 (83159) 2-03-11 либо по e-mail: mitrofanova.d.a@znt-yard.ru, с последующей досылкой заказным письмом по адресу: 606440, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, 128 - для ПАО ЗНТ.
Перечень информации (материалов) к заочному заседанию:
1.Справка на Озерова Андрея Всеволодовича.
2.Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня.
Материалы заочного заседания направлены лицам, имеющим право на участие в заседании, по электронной почте; кроме того ознакомление с материалами заседания производится в рабочие дни с 10 до 15 ч. по мск по адресу 606440, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, 128, ПАО ЗНТ; дополнительно документы для ознакомления могут быть направлены по электронной почте по письменному запросу.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № 44/10-47 от 17.11.2025)
Дарья Андреевна Митрофанова


3.2. Дата 23.07.2026г.