Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.07.2026
Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, зд. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.07.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.07.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Принятие решения об участии Общества в другой организации.
2.3.1.1. О принятии решения об участии Общества в другой организации.
2.3.1.2. О выдаче согласия на заключение ПАО "КуйбышевАзот" договора купли-продажи доли в другой организации в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.1.3. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 50% в уставном капитале дочерней к Обществу корпорации.
2.3.1.4. О прекращении участия Общества в другой организации.
2.3.2. О рекомендациях общему собранию акционеров относительно принятия решения по вопросам совершения Обществом существенных корпоративных действий.
2.3.3. О подготовке и проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "КуйбышевАзот".
2.3.4. Утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций Общества.
2.3.5. Определение цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в порядке ст.75 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".
2.3.6. О согласовании осуществления дочерней к Обществу корпорацией принадлежащих ей прав акционера Общества.
2.3.7. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 51% в уставном капитале ООО "Нитроком", при принятии решения на общем собрании участников ООО "Нитроком" по вопросу о предоставлении согласия на совершение ООО "Нитроком" крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.8. О внесении изменений в Протокол №12 совета директоров от 13 апреля 2026 года и подтверждении решений, принятых на заседании совета директоров Общества 9 апреля 2026 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции привилегированные типа 1, государственный регистрационный номер 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BW0,
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 23.07.2026г.