Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.07.2026
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191015, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пер. Калужский, д. 3, литера А, помещ. 11-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247800106938
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840116170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08281-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39294
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.07.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.07.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении позиции Генерального директора Общества при принятии решения в качестве единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Платформа КИН" ОГРН 1207800164747 об одобрении крупной сделки - получение кредита в АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2028 г.
2. Об определении позиции Генерального директора Общества при принятии решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Финейтив", ОГРН 1112468050617 об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление ООО "Финейтив" (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Платформа КИН" ОГРН 1207800164747 (Заемщик) перед АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) по кредитному договору на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2028 г.
3. Об определении позиции Генерального директора Общества при принятии решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Цифровые привычки", (ОГРН 1161690131965), об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление ООО "Цифровые привычки" (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Платформа КИН" ОГРН 1207800164747 (Заемщик) перед АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) по кредитному договору на сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2028 г.
4. Об определении позиции Генерального директора Общества при принятии решения в качестве единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Платформа КИН" (ОГРН 1207800164747, далее также - ООО "Платформа КИН") об одобрении крупной сделки, требующей также получения согласия общего собрания участников/единственного участника ООО "Платформа КИН" в соответствии с требованиями Устава ООО "Платформа КИН" - получение кредита в АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) в сумме 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2028 г.
5. Об определении позиции Генерального директора Общества при принятии решения в качестве единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Финейтив" (ОГРН 1112468050617, далее также – ООО "Финейтив") об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей также получения согласия общего собрания участников/единственного участника ООО "Финейтив" в соответствии с требованиями Устава ООО "Финейтив" - предоставление ООО "Финейтив" (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Платформа КИН" (ОГРН 1207800164747, далее также – ООО "Платформа КИН", Заемщик) перед АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) по кредитному договору на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2028 г.
6. Об определении позиции Генерального директора Общества при принятии решения в качестве единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Цифровые Привычки" (ОГРН 1161690131965, далее также – ООО "Цифровые Привычки") об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей также получения согласия общего собрания участников/единственного участника ООО "Цифровые Привычки" в соответствии с требованиями Устава ООО "Цифровые Привычки" - предоставление ООО "Цифровые привычки" (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Платформа КИН" (ОГРН 1207800164747, далее также – ООО "Платформа КИН", Заемщик) перед АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) по кредитному договору на сумму 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2028 г.

3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.С. ЕЛИЗАРЬЕВ


3.2. Дата 23.07.2026г.