Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.07.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.07.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.07.2026г. 10.30
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение проекта плана работы Совета Директоров ПАО "Калибр" на 2026-2027 гг.
2. Рассмотрение меморандума Генерального директора №10 от 20.07.2026.
3. Рассмотрение информации Генерального директора от 21.07.2026, исх. №417/2026.
4. Рассмотрение параметров к бюджету ПАО "Калибр" 2027 г.
5. Об утверждении изменения условий трудового договора с Начальником отдела внутреннего аудита ПАО "Калибр".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 23.07.2026г.