Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.07.2026
Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Центр и Приволжье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12665-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093; http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23.07.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.07.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О независимости членов Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье".
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье".
3. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье".
4. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ПАО "Россети Центр и Приволжье".
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье".
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье".

3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО "Россети Центр"-- управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье" (Доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024)
Ю.Д. Наумова


3.2. Дата 23.07.2026г.