Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.07.2026
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Джой Мани"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12 этаж 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145476064711
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5407496776
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38952
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 июля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 июля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Проведение оценки рисковой политики, а также надежности и эффективности управления рисками за первое полугодие 2026 года;
2. Рассмотрение отчета о выполнении показателей "Стратегии развития ООО МФК "Джой Мани" на 2025-2028 годы" за первое полугодие 2026 года;
3. Рассмотрение отчетов о результатах проверки деятельности Общества службой внутреннего аудита за 1 полугодие 2026 года;
4. Рассмотрение отчета об анализе финансово-экономической деятельности Общества за 1 полугодие 2026 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Пащенко


3.2. Дата 23.07.2026г.