Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.07.2026
Акционерное общество "Полипласт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Садовая-Спасская, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня:
1. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) (далее – "Агент") Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства № 82/п3 от 21.01.2020 г., являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров Общества в соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 18.3 Устава Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципалом ООО "Полипласт Новомосковск" по Договору об оказании услуг № 82 от 21.01.2020 г., на новых условиях.
2. О согласии на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) (далее – "Агент") Дополнительного соглашения № 6 от к Договору поручительства № 00250/п4 от 14.04.2022 г., являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров Общества в соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 18.3 Устава Общества, в качестве обеспечения исполнения Принципалом ООО "Полипласт Северо-Запад" обязательств по Договору об оказании услуг № 00250 от "14" апреля 2022 г., на новых условиях.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) (далее – "Агент") Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства № 82/п3 от 21.01.2020 г., являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров Общества в соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 18.3 Устава Общества, в качестве обеспечения исполнения обязательств Принципалом ООО "Полипласт Новомосковск" по Договору об оказании услуг № 82 от 21.01.2020 г., на новых условиях.
Поручить Генеральному директору Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с Агентом Дополнительное соглашение к Договору поручительства №82/п3 от 21.01.2020 г. на условиях, указанных в настоящем протоколе.
Срок действия настоящего решения – до 12 сентября 2034 (включительно).
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 5 голосов. "Против" - 0 голосов. "Воздержалось" - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принято решение: Согласиться на заключение с АО "АЛЬФА-БАНК" (ОГРН 1027700067328) (далее – "Агент") Дополнительного соглашения № 6 от к Договору поручительства № 00250/п4 от 14.04.2022 г., являющегося для Общества сделкой, требующей получения согласия совета директоров Общества в соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 18.3 Устава Общества, в качестве обеспечения исполнения Принципалом ООО "Полипласт Северо-Запад" обязательств по Договору об оказании услуг № 00250 от "14" апреля 2022 г., на новых условиях.
Поручить Генеральному директору Ковалеву Александру Федоровичу от имени Общества заключить с Агентом Дополнительное соглашение № 6 к Договору поручительства № 00250/п4 от 14.04.2022 г. на условиях, указанных в настоящем протоколе.
Срок действия настоящего решения – до 16.12.2034 (включительно).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 22.07.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2026, № 22-07/2026.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Юрист (МЧД 5e974f06-adef-44d7-9aee-c85c2373bc05)
Погребняк Альбина Александровна


3.2. Дата 23.07.2026г.