Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.07.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 23.07.2026

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 31.07.2026

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. О принятии решения в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов подконтрольных обществ ПАО "РусГидро": О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "ДЭК" о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2026 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "ДЭК" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "ДЭК" за 2 квартал 2026 года.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО "ДЭК" - Руководства по применению фирменного стиля ПАО "ДЭК" в новой редакции.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО "ДЭК" и АО "СК РусГидро".
5. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО "ДЭК" получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды земельного участка между ПАО "ДЭК" и Администрацией городского поселения "Город Нюрба" муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия).
6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 9 к Договору аренды имущества от 06.07.2020 № ДЭК-71-13/833 между ПАО "ДЭК" и АО "РусГидро ОЦО".

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 23.07.2026г.