Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.07.2026
Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125445, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, ш Ленинградское, д. 69 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712019406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4335
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о решениях совета директоров (наблюдательного совета):

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;
кворум заседания:
количество членов Совета директоров – 7 чел.: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом";
количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 7 чел.: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом"
(кворум для проведения заседания Совета директоров имеется)

1. "О назначении секретаря Совета директоров ПАО МРП"
Итоги голосования:
"ЗА" – 7 голосов: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом".
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.
Решение принято единогласно

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
Назначить на должность секретаря Совета директоров ПАО МРП Регушевского Александра Валериевича.

2. "О прекращении полномочий генерального директора ПАО МРП и назначении нового"

Итоги голосования:
"ЗА" – 6 голосов: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом".
"ПРОТИВ" – 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 голос: Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом".

Решение принято

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
1. Поблагодарить генерального директора ПАО МРП Косыгина Андрея Борисовича за высокую и профессиональную работу в должности генерального директора ПАО МРП, позволившую подготовить флот ПАО МРП в межнавигационный период и успешно выйти в навигацию 2026 года. В связи с необходимостью изменения вектора деятельности ПАО МРП досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО МРП Косыгина Андрея Борисовича.
2. Подтвердить принятое 10.07.2026 Советом директоров ПАО МРП (протокол заседания Совета директоров ПАО МРП № 461 от 10.07.2026) решение об определении способа осуществления руководства текущей деятельностью ПАО МРП двумя единоличными исполнительными органами: Генеральный директор и Исполнительный директор, действующими раздельно в пределах своих полномочий.
3. Назначить на должность Генерального директора ПАО МРП Касимова Бахтиёра Валерьевича на срок согласно Уставу Общества.
4. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО МРП Информация не раскрывается на основании абз. 6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 "Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом" подписать трудовой договор от имени ПАО МРП с Касимовым Б.В. в соответствии с Уставом ПАО МРП.
5. Подтвердить принятое 10.07.2026 Советом директоров ПАО МРП (протокол заседания Совета директоров ПАО МРП № 461 от 10.07.2026) решение о назначении Исполнительным директором ПАО МРП Егикяна Артёма Владимировича.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
22.07.2026

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
1. Протокол № 463 от 22.07.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Косыгин


3.2. Дата 22.07.2026г.