Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  22.07.2026
Акционерное общество "Киностудия "Ленфильм"

Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Киностудия "Ленфильм"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047820011205
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813200545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02990-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7813200545/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 21 июля 2026 года г. Санкт-Петербург.
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров акционерного общества "Киностудия "Ленфильм" имело кворум, Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являющийся владельцем 100 % от общего числа голосующих акций акционерного общества "Киностудия Ленфильм", в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.5. Принятые решения:
1. Не утверждать годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2. Генеральному директору Общества:
- обеспечить проведение мероприятий, направленных на устранение замечаний и на выполнение рекомендаций аудиторской организации Общества по итогам проверки Общества за 2025 год, а также на выполнение рекомендации Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2025 год;
- в целях повышения эффективности деятельности Общества и минимизации финансовых рисков обеспечить безубыточный режим функционирования Общества.
3. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества (протокол от 08.07.2026 № 1-26) в связи с полученным Обществом убытком чистая прибыль по итогам 2025 года распределению не подлежит, дивиденды по результатам работы за 2025 год не выплачивать.
4. Избрать совет директоров Общества в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:
- Потехина И.П. - вице-губернатор Санкт-Петербурга;
- Рудакова М.В. - специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга;
- Карпушина И.С. - заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – начальник Управления информации - руководитель пресс-службы Администрации Губернатора Санкт-Петербурга;
- Болтин Ф.Д. - представитель Комитета по культуре Санкт-Петербурга;
- Енилина С.А. - представитель Комитета финансов Санкт-Петербурга;
- Макеев С.В. - представитель Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга;
- Рылеева Е.К. - представитель Комитета имущественных отношения Санкт-Петербурга
- Соколов А.В. - представитель интересов Санкт-Петербурга в соответствии с договором на представление интересов Санкт-Петербурга в Совете директоров Общества.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
- Иванюшина Т.А. - представитель Комитета по культуре Санкт-Петербурга;
- Лавринович Е.С. - представитель Комитета по культуре Санкт-Петербурга;
- Руссу И.Н. - представитель Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
6. Назначить ООО "Пачоли"(ОГРН 1027739428716) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026-2027 годы, отобранное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Ленфильм"
__________________ Андрющенко Н.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.07.2026г. М.П.