Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  22.07.2026
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ" И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
440000, г. Пенза, ул. Красная,104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1125800000094
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5836900162
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00609В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kuzbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
22.07.2026 г.




2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 22.07.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.07.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана на 01.07.2026 года.
2. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2 кв. 2026 года
3. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски
4.Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 2 квартал 2026 года
5. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2026 года
6. Утверждение Отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 1 полугодие 2026 года
7. Утверждение Плана проверок СВА на 2 полугодие 2026 года

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк "Кузнецкий" М.А. Дралин
3.2. Дата 22.07.2026 г. М.П.