Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.07.2026
публичное акционерное общество "Стройполимеркерамика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Стройполимеркерамика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249201, Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000516308
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4001000931
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04594-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7943
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего приняло участие в заседании 5 членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По второму вопросу повестки дня "Утверждение положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Стройполимеркерамика":
Голосовали:
1. Гаспарян Ваго Георкиевич "ЗА"
2. Игнатян Гайк Сержикович "ЗА"
3. Агеев Вячеслав Павлович "ЗА"
4. Сарибегов Гаррий Ашотович "ЗА"
5. Дерюгин Владимир Алексеевич "ЗА"
Таким образом, проголосовали "За" - 100%, "Против" - 0 %, "Воздержались" - 0%.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: "Утвердить положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО "Стройполимеркерамика"

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.07.2026

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.07.2026, Протокол № б/н


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Г.А. Сарибегов


3.2. Дата 22.07.2026г.