Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  22.07.2026
Публичное акционерное общество "Россети Урал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Урал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, стр. 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105; https://rosseti-ural.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 "Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Урал" на 2026 - 2028 годы" принято решение:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО "Россети Урал", их целевые и пороговые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению № 1.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО "Россети Урал", их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы согласно приложению №2.
3. Утвердить изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Урал", утвержденный решением Совета директоров ПАО "Россети Урал" от 25.08.2025 (протокол от 25.08.2025 № 569), согласно приложению №3, распространить их действие, начиная с 01.01.2026.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО "Россети Урал" на 2026 год нарастающим итогом согласно приложению №4.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО "Россети Урал" на 2026 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО "Россети Урал", согласно приложению №5.
6. Менеджменту ПАО "Россети Урал" обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО "Россети Урал" (с учетом всех изменений).
7. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО "Россети Урал" с ПАО "Россети" в процессе мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО "Россети Урал".
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 "О согласовании совмещения членом Правления ПАО "Россети Урал" должности в органе управления другой организации" принято решение:
Согласовать совмещение членом Правления ПАО "Россети Урал" Саниным А.В. должности члена Совета директоров в ООО "Компания "Рифей".
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 "О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО "Россети Урал" о выполнении в 4 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров ПАО "Россети Урал"" принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО "Россети Урал" о выполнении в 4 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров ПАО "Россети Урал", в соответствии с приложением №6 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 "Об одобрении сделки, связанной с безвозмездным оказанием Обществом услуг третьим лицам" принято решение:
Одобрить договор доверительного управления акциями акционерного общества "Облкоммунэнерго" от 28.05.2026 № 01-05/129, заключенный между ПАО "Россети Урал" (Доверительный управляющий), Росимуществом (Учредитель управления) и ПАО "Россети", являющийся сделкой, связанной с безвозмездным оказанием ПАО "Россети Урал" услуг третьим лицам.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 21.07.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2026, протокол № 607.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Воденников


3.2. Дата 22.07.2026г.