Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  21.07.2026
Публичное акционерное общество "Судоремонтно-судостроительная корпорация"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судоремонтно-судостроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606505, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Городец, пер. 1-Й Пожарный, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203027134
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260100856
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11246-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3924; http://gsverf.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента".

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров: 7 человек.
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:
1. Савидов Андрей Николаевич
2. Сапунов Виктор Николаевич
3. Петров Михаил Юрьевич
4. Савин Дмитрий Сергеевич
5. Коленов Андрей Дмитриевич
6. Аксёнов Алексей Николаевич
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Вопрос повестки дня: "Утверждение Положения о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества "Судоремонтно-судостроительная корпорация".
Результаты (итоги) голосования по указанному вопросу повестки дня:
Всего: "ЗА" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
По указанному вопросу повестки дня принято следующее решение: "Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества "Судоремонтно-судостроительная корпорация"
2) Вопрос повестки дня: "Утверждение формы Соглашения о конфиденциальности Публичного акционерного общества "Судоремонтно-судостроительная корпорация".
Результаты (итоги) голосования по указанному вопросу повестки дня:
Всего: "ЗА" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
По указанному вопросу повестки дня принято следующее решение: "Утвердить форму Соглашения о конфиденциальности Публичного акционерного общества "Судоремонтно-судостроительная корпорация".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров № 265 от 21 июля 2026 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные государственный регистрационный номер 1-01-11246-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 24.06.2002 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Савин


3.2. Дата 21.07.2026г.